Выписка из торгового реестра сша
Необходимость получения дополнительной информации об иностранной компании, в том числе и Российской компании, может возникнуть по различным причинам. Выписка из торгового реестра компаний позволяет удостовериться в существовании фирмы, получить сведения о регистрационном номере , директоре и иную дополнительную информацию. Подобные сведения могут потребоваться для банков Европейских стран, контрагентам, партнёрам. Предоставление выписки из торгового реестра компаний возможно практически для всех стран мира, поскольку при регистрации компании включаются в соответствующий торговый реестр.
Большим затруднением для получения выписки служит отсутствие прямой связи с оффшорными зонами и предоставляющими услугу организациями в стране местонахождения компании. Мы предлагаем Вам возможность получить выписку из торгового реестра компаний, не выходя из дома.
Страны с открытым реестром иностранных компаний в 2021 году
База данных иностранных компаний, бенефициаров и учредителей бизнеса – актуальная услуга государственных порталов многих развитых стран мира. Лидер в данной области по раскрытию информации и предоставлению доступа к открытому реестру компаний – Великобритания. На веб-ресурсе юрисдикции можно получить информацию об акционерах, директорах и конечных бенефициарах, а также историю файлинга документов.
Предлагаем ознакомиться с популярными веб-ресурсами РФ и некоторых стран СНГ, где по исходным данным можно проверить компанию и предпринимателя:
Для проверки российских компаний, государственные органы предлагают сразу несколько онлайн сервисов, среди которых:
Публичная база данных иностранных компаний – как получить доступ
Условия для доступа к открытой информации о компаниях в иностранных юрисдикциях отличаются, но не на много. Существует два варианта получить выписку: бесплатно или на платной основе. Также в разных странах предусмотрены разграничения по обязательной регистрации при обращении к официальному порталу или полностью открытая база данных, просмотреть сведения в которой может любой желающий.
Ссылки на онлайн-реестры зарубежных компаний
Чтобы проверить деловую репутацию компании и будущего партнера, всегда можно обратиться к удаленной базе данных. Однако, не все страны раскрывают информацию в полной мере на безвозмездной основе или вовсе предусматривают закрытые реестры, данные из которых передаются третьим лицам исключительно по запросу судебных органов.
Иногда гораздо выгоднее сразу обратиться к профессиональным экономистам международного формата и коммерческим специалистам, которые помогут по всем корпоративным вопросам, включая налаживание партнерских отношений, а также выбор и покупка готового бизнеса.
Данный перечень не является полным и ежегодно дополняется новыми странами, готовыми предоставить доступ к открытому реестру иностранных/местных компаний.
Лайфхак для бизнеса: как проверить американскую компанию в США?
Как проверить американскую компанию в США интересует абсолютно всех бизнесменов, которые планируют сотрудничать с местными юридическими лицами. Качественная проверка, осуществленная профессионалами, позволит снизить уровень риска, оградит от мошенников и недобросовестных контрагентов. В результате удастся избежать убытков и повысить эффективность бизнеса. Итак, давайте рассмотрим как должна происходить проверка компании в США.
Зачем нужна выписка из реестра компаний
Открытые базы данных иностранных компаний формируются, как для государственных органов и проверяющих инстанций, так и для партнеров по бизнесу. Если в первом случае все понятно (проверка налогов, доходов и сферы деятельности), то во втором, бизнес-партнер может обезопасить себя от всевозможных рисков.
Также подобная информация может понадобиться при заключении международных сделок коммерческого характера. Основной принцип обеспечения безопасности – осмотрительность (due diligence). Невнимательность и недостаток информации при выборе бизнес-партнера из зарубежной юрисдикции, а также в случае покупки готовой компании, может привести к незапланированным тратам и высоким рискам.
По этим и другим причинам перед заключением сделки и установления партнерских отношений, лучше самостоятельно или при поддержке опытных экспертов провести анализ и выяснить следующие вопросы:
Справка: для более детального изучения иностранного юридического лица гораздо правильнее обратиться за помощью к опытным экспертам портала International Wealth по адресу: [email protected].
Информация из открытого реестра иностранных компаний
Какую информацию можно получить из открытых европейских реестров компаний, что пригодится максимально изучить корпорацию, взвесив возможные и риски и обезопасив себя от ненадежной сделки:
- юридический адрес;
- актуальная на дату обращения информация о регистрации, банкротстве или ликвидации юрлица;
- данные об учредителях;
- сфера деятельности;
- размер уставного капитала и финансовые показатели;
- информация об акционерах и руководящем составе;
- изменения, внесенные в регистрационные данные и прочее.
Имея на руках выписку из реестра компаний, потенциальный партнер данной организации может составить бизнес-портрет будущего контрагента, а также использовать информацию для защиты собственных интересов при невыполнении второй стороной обязательств по контракту.
В каких странах реестры компаний открыты для публичного онлайн просмотра
Большинство стран, включая оффшорные юрисдикции, в 2021 году изменили внутреннее законодательство в соответствие с международными нормами по прозрачности и борьбе с незаконным выводом денег за рубеж. Сегодня открытые реестры иностранных компаний доступны на платной и безвозмездной основе, на которых представлена ограниченная или развернутая информация о компании, владельце, директорах и акционерах.
Важно учитывать, что не все реестры являются абсолютно открытыми, а в некоторых странах предусмотрен доступ к базе данных исключительно для уполномоченных лиц или по решению судебных органов власти.
Ссылки на открытые реестры иностранных компаний представлены в качестве справочного материала, а запрашиваемая информация раскрывается в соответствии с законодательством конкретного государства. Наш портал не несет ответственность за достоверность данных по каждому ресурсу, и предлагает обзор стран и реестров исключительно в ознакомительных целях.
Какую информацию удастся получить в ходе проверки американской компании в США
Проверка американской компании в США даст возможность получить информацию:
- о статусе юридического лица (активная, ликвидация, поглощена, банкрот и т.д.);
- о руководстве и учредителях;
- о виде деятельности;
- о наличии/отсутствии задолженности перед налоговыми органами, контрагентами, местными ведомствами;
- об отсутствии нарушений в сроках оплате налогов, подаче отчетности;
- о финансовой и налоговой отчетности;
- о наличии открытых/закрытых судебных дел;
- имя и адрес регистрационного агента,
а также другую информацию.
Федеративный строй страны, усложняет поиски данных об американской компании, так как в каждом штате действуют свои торговые реестры юридических лиц, собственности, лицензий и т.д. Поэтому, чтобы получить максимум информации и досконально проверить американскую компанию в США придется потратить очень много времени. Причем затраты последнего могут быть еще больше, если не знать где искать. Поэтому для качественной и подробной проверки американской компании мы рекомендуем обратиться к нашим экспертам. Мы знаем, где искать и находить актуальную информацию.
Какая информация об оффшорной компании является общедоступной?
Мировые тенденции деофшоризации вынуждают государства создавать реестры бенефициарных владельцев компаний, а также принимать соответствующее законодательство. Согласно нему, необходимо в обязательном порядке открывать информацию о конечном выгодополучателе. Какая информация об оффшорной компании является общедоступной?
Конфиденциальность оффшорных компаний
Конфиденциальность в оффшорной индустрии сегодня не подразумевает полной анонимности. Да, информация о владельцах и активах в некоторых случаях будет закрыта от третьих лиц. Но стоит помнить, что оффшорные компании нельзя использовать для сокрытия своих доходов от страны проживания. Если страна регистрации фирмы является участником общего стандарта отчетности и обмена налоговой информацией со страной проживания бенефициара, то информация о его бизнесе, скорее всего, уже доступна налоговым органам.
Конфиденциальность в оффшорных компаниях – это не сокрытие данных от правительства страны налогового резидентства, а защита от недобросовестных конкурентов, необоснованных судебных исков, бракоразводных споров.
Вы решили зарегистрировать оффшорную компанию, но не хотите фигурировать в открытом реестре бенефициаров? Для основания предприятия выбирайте лучше те юрисдикции, в которых такая возможность предоставляется. Если же вопрос о доступе полной информации о фирме для вас не принципиален, тогда учреждение можно осуществить в любой другой подходящей стране.
Обращайтесь за консультацией к экспертам портала по электронному адресу [email protected]. Они помогут вам с выбором оптимальной юрисдикции для регистрации оффшорной компании, позаботятся об открытии корпоративного счета в банке.
У компании не определен конечный бенефициар. Как вести себя с такой компанией?
Если вы начали работу с предприятием, где отсутствует информация о конечном бенефициарном владельце или он просто не определен, то мы рекомендуем поинтересоваться у уполномоченных лиц фирмы, с чем связан такой факт. Опираясь на ответ, можно делать выводы о дальнейшем сотрудничестве.
Кто контролирует правдивость информации о конечных бенефициарах оффшорной компании?
Сегодня практически все государства регистрации оффшорных фирм требуют предоставления достоверных данных о конечных владельцах будущего предприятия. Все данные проверяются на актуальность, и только после этого принимается решение об учреждении/не учреждении фирмы. Даже если используются услуги номинального сервиса, регистраторы в любом случае знают о настоящих владельцах.
Какая информация об оффшорных компаниях является общедоступной?
Практически любой желающий может получить данные о предприятии: наименование, юридический адрес, дата регистрации, имя регистрационного агента. Информация о директорах, учредителях, акционерах, уставном капитале и настоящем владельце компании в большинстве случаев сокрыта. Ее можно получить за отдельную плату(если реестр публичный) или по решению суда. Условия получения полной информации о предприятии регулируется законодательством страны регистрации.
Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:
Брокерская компания в Польше - юридическое лицо, осуществляющее посреднические функции на биржах (валютной, фондовой, товарной), при покупке готового бизнеса, его слиянии и поглощении, оформлении документов…
Если вы планируете расширять бизнес или продвигать новую идею на новом потребительском рынке, если вы знаете цену деньгам и не желаете рисковать в случае неудачи…
Перевозка пассажиров и грузов по территориям Польши, странам Европейского Союза (ЕС) и не входящим в него, является востребованной сферой деятельности. Государство занимает 1 место по…
Консалтинг в Польше представляет собой платную помощь квалифицированных консультантов по широкому спектру вопросов, связанных с экономикой, коммерцией, производством и другими вопросами, которые являются актуальными для…
При международном бизнес-планировании за предыдущие несколько десятилетий доминировали оффшоры. Это касается всех государстве, без исключения, в том числе Российской Федерации. Однако, за последние 5 лет,…
Хотите открыть иностранную компанию в оффшоре быстро, удаленно и с полным сервисом «под ключ»? Обратитесь к экспертам International Wealth и получите профессиональную помощь уже сегодня!…
Юридическая компания на территории Польши может осуществлять свою деятельность в различных организационно-правовых формах, таких как: общество с ограниченной ответственность (sz. o.o.);товарищество (sp. j.);акционерное общество (s.…
Украина не относится к низконалоговым зонам, но позволяет своим гражданам покупать/регистрировать компании в оффшорных зонах на выгодных условиях. Закон о КИК в стране вступит в…
Выписки и документы из иностранных реестров
На нашем сайте представлены лишь некоторые образцы выписок из иностранных реестров.
-
Торговый реестр - усреднённое название реестров юридических лиц разных государств (в России, например, это единый государственный реестр юридических лиц - ЕГРЮЛ).
Выписка из торгового реестра - это документ, удостоверяющий факт регистрации компании-нерезидента РФ в иностранном государстве, выданный местным уполномоченным государственным органом, с указанием основных регистрационных данных организации, сведений о руководстве, акционерах, залогах и прочее.
Точное название документа (выписка, сертификат, свидетельство) и состав информации определяется законодательством страны инкорпорации иностранной компании.
Ведение, структура, объем данных реестров в каждом иностранном государстве специфично. Различна также и степень открытости каждого реестра.
Многие страны придерживаются принципа открытости и доступности сведений. Однако, в некоторых странах государственные реестры закрыты от возможности просмотра информации третьими лицами, в некоторых требуется официальный запрос адвоката или кредитора.
Значительное количество стран перешли на современные способы доступа к информации в реестрах, предлагая пользователям сервисы получения выписок и документов в электронном виде. Это зачастую быстрее и дешевле. Однако, до сих пор многие государственные реестры не предоставляют онлайн доступ в англоязычном (и тем более русскоязычном) варианте. А значит, пользователю потребуются хотя бы минимальные знания государственного языка той или иной страны, чтобы разобраться с возможностями ресурса, правилами работы и оплаты.
Поверьте, в среднем это занимает до недели вашего личного времени. А наши сотрудники уже имеют достаточный опыт, чтобы сделать это без ваших усилий.
Несмотря на огромные возможности электронного документооборота получение бумажного документа из иностранного реестра с печатью Регистра все так же актуально (для суда, нотариуса, страховой компании и т.п.). А значит, потребуется более сложная процедура по заказу, оплате, пересылке, апостилированию документа, контакту с государственными органами по месту инкорпорации компании.
Наши сотрудники сделают и эту непростую работу для вас.
Цены и сроки определяются для каждой юрисдикции индивидуально.
На условия оказания услуги влияет и формат выдачи документа (электронный или бумажный формат). К тому же нужно иметь в виду, что если государство не является участником Гаагской конвенции от 5 октября 1961 г., то выписка подлежит консульской легализации.
Мы знаем, что ваше время стоит дороже наших услуг. За это нас и ценят наши клиенты.
Нужны дополнительные сведения или не можете определиться с выбором?
- Свяжитесь с нами, и мы предложим вам наиболее выгодные условия получения документа.
Как проверить американскую компанию в США
Для проверки американской компании в США необходимо сначала раздобыть хотя бы минимум информации о ней.
Шаг 1 – начало поисков
Данные о контрагенте из USA можно получить из визитки, сопроводительного письма, проекта договора. Обычно там указывается контактное лицо, наименование и адрес юридического лица, электронная почта, контактные телефоны. Могут также быть ссылки на веб-сайт или страничку в социальной сети Twitter, Facebook, linkedin.
При наличии: наименования, адреса регистрации и идентификационного номера уже можно заниматься поиском юридического лица в торговых реестрах штата. Что даст возможность полностью проверить американскую компанию в США.
Итак, лайфхак: адрес регистрации компании в США дает возможность узнать в каком штате живут ее владельцы (резиденты) и тем самым ограничить круг поисков.
Лайфхак: проверка американской компании в США, если неизвестно, где она находится, должна начинаться с реестров штатов Делавэра, Вайоминга и Невады. Также не следует забывать и об оффшорах США: Пуэрто-Рико, остров Гуам, Американское Самоа и Американские Виргинские острова.
Шаг 3 – ввести данные о компании в реестр юридических лиц штата
Обычно информация из реестров государственных регистраторов предоставляется бесплатно. Там можно узнать:
- полное наименование;
- организационно-правовую форму;
- налоговый номер;
- адрес регистрации;
- вид деятельности;
- статус;
- наименование регистрационного агента;
а также ряд другой информации, которая зависит уже от штата регистрации компании.
Шаг 4 – поиск информации в реестрах собственности
Проверить американскую компанию в США также необходимо на наличие активов. В частности информацию о недвижимости можно узнать:
- на сайте местной службы доходов;
- на сайте местного Регистратора сделок (однако обычно эта информация закрыта от публичного доступа);
- на сайтах сбору информации о недвижимости: PropertyShark, Zillow и Trulia;
- на сайте окружного суда.
Эти реестры в США дадут возможность узнать: кому принадлежит имущество, его параметры, стоимость и т.д.
Шаг 5 – поиск объектов интеллектуальной собственности и лицензий
Обязательно необходимо проверить американскую компанию в США на наличие в ее собственности патентов или других объектов интеллектуальной собственности. Информация о подобных объектах хранится на сайте USPTO (Управление по патентам и товарным знакам США).
Получить информацию о юридическом лице также можно в местном ведомстве по выдаче лицензий и разрешений. Так как в США обычно для ведения бизнеса просто необходимо получить один из вышеуказанных разрешительных документов.
Шаг 6 – проверка американской компании в США в судебном реестре
Это достаточно хлопотное дело, так как каждый округ штата имеет свой собственный суд и реестр. Но чтобы качественно проверить американскую компанию в США рекомендуется также осуществить поиск информации и там.
Внимание. В США функционирует 94 окружных суда или суда первой инстанции. Каждый округ включает также суд по делам банкротства.
Информация из судебных реестров даст возможность понять, как работает юрлицо, выполняет ли оно свои обязательства, много открытых или закрытых дел его касаются.
Следует отметить, что в США существует огромное количество всевозможных публичных и закрытых реестров и если человек не знает, где искать он может только неэффективно потратить свое время. Поэтому, чтобы не желать о потраченном времени и ресурсах мы рекомендуем обратиться к нашим экспертам, которые обладают достаточным опытом и знаниями в данной сфере.
Самые популярные бизнес-справочники в США?
Поиск и проверка американской компании в США также эффективна с помощью бизнес-справочников. Вот несколько самых популярных: Yelp, Better Business Bureau, Manta, MerchantCircle, Yellow Pages.
С чего лучше начать проверку компании в США?
Проверку американской компании в США следует начинать с поиска ее главного места регистрации. Так как именно в том штате удастся получить больше всего информации о ней. Обычно на сайтах местных регистраторов можно ввести наименование юридического лица и получить выписку о нем.
С какого штата лучше начинать проверку компании в США?
Так как самым популярным среди юридических лиц в США является штат Делавэр, то поиск и проверку компании следует начинать с него. Затем рекомендуется проверить реестры Вайоминга и Невады.
Метки: Бизнес СШАЧитайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:
Хотите открыть иностранную компанию в оффшоре быстро, удаленно и с полным сервисом «под ключ»? Обратитесь к экспертам International Wealth и получите профессиональную помощь уже сегодня!…
Причина запрета на блокировку счетов ФЛСуть постановления Верховного судаОснования для судебного решенияСитуация с индивидуальным предпринимательством в РФ Согласно постановлению Верховного суда Российской Федерации…
Bosco Conference приглашает Вас посетить международную B2C конференцию и выставку InvestPro Moscow 2021, которая состоится 27 сентября 2021 года в отеле Москва Марриотт Новый Арбат.…
Налоговая администрация Мексики (SAT) опубликовала уже второй список эффективных справочных ставок по налогу на прибыль для крупных налогоплательщиков по отчетам за 2016-2019 годы. Определены коэффициенты…
В этой статье мы расскажем, как получить лицензию платежного учреждения в Литве, чтобы заняться e-money бизнесом. В Литве Банк Литвы является финансовым регулятором платежных финансовых…
Экономика Мексики неразрывно связана с таким типом компаний, как maquiladora. Последние играли и играют важную роль в развитии страны и создании рабочих мест. А еще…
Географическая отдаленность не делает Мексику привлекательной юрисдикцией для ведения бизнеса среди граждан России, Украины, Казахстана. Однако в этой стране есть масса сильных сторон и преимуществ.…
Как предоставляется выписка из торгового реестра компаний
Прежде всего необходимо уточнить цели, для которых Вы хотите заказать выписку, в отдельных случаях необходимо получение иных документов или сертификатов. Информация о сертификатах и лицензиях представлена тут. При помощи формы обратной связи предоставьте всю интересующую нас информацию, форму связи вы можете видеть ниже. Стоимость выписки из торгового реестра компаний в разных странах мира отличается, по этой причине, Вам необходимо указать юрисдикция какого государства Вас интересует. Наиболее популярные страны и оффшорные зоны указываем в списке:
- БВО — электронная выписка 57€ , выписка из торгового реестра БВО с апостилем 640€;
- Словакия - электронная выписка 13 € , выписка из торгового реестра Словакии с апостилем 240€ ;
- Чехия — электронная выписка 12€ , электронный запрос Устава компании — 13€ , выписка из торгового реестра Чехии с апостилем 200€ ;
- Венесуэла – электронная выписка 200€ , выписка из торгового реестра Венесуэлы с апостилем 640€ ;
- США — электронная выписка 19 € , выписка из торгового реестра США с апостилем 410€ ;
- Эквадор — электронная выписка 200€ , выписка из торгового реестра Эквадора с апостилем 940€ ;
- Белиз — электронная выписка 58€ , выписка из торгового реестра Белиза с апостилем 450€ ;
- Италия — электронная выписка — 15€ , выписка из торгового реестра Италии с апостилем — 240€ ;
- Австралия - электронная выписка - 29€ , выписка с историческими данными — 39€ , выписка из торгового реестра Австралии с апостилем — 565€ ;
- Гонконг - электронная выписка - 16€ , выписка из торгового реестра Гонконга с апостилем — 290€ ;
- Кипр - электронная выписка - 19€ , выписка из торгового реестра Кипра с апостилем — 390€ ;
- Сейшельские острова - электронная выписка - 90€ , выписка из торгового реестра Сейшельских островов с апостилем — 250€ ;
- Эстония - электронная выписка - 12€ , выписка из торгового реестра Эстонии с апостилем — 170€ ;
- Китай — электронная выписка - 30€ , выписка из торгового реестра Китая с Консульской легализацией — 1200€ ;
- Обратите внимание на то, что стоимость доставки апостилированных или легализованных в Консульствах выписок в стоимость не включена, уточняйте о стоимости дополнительно.
Сроки получения указываются в отношении каждого государства отдельно, общих сроков нет, в связи с возможными изменениями в процедуре выдачи, сроки уточняются при каждом обращении клиентов. Уточнить интересующую Вас информацию или осуществить заказ Вы можете через форму обратной связи:
Для чего нужна выписка из торгового реестра компаний?
Подобный документ пригодится при открытии счёта в банке, при работе с крупными контрагентами, запрашивающими информацию о поставщике или производителе, а также в иных целях. Выписка из торгового реестра иностранной компании подтверждает включение компании в торговый реестр и её действительное существование. Если у Вас начат судебный процесс, выписка поможет подтвердить адрес регистрации компании для суда. Налоговые службы используют выписку для подтверждения легитимности иностранной компании при оформлении ИНН иностранной компании.
Режим доступа к информации реестров
Одним из главных отличий реестров бенефициаров у разных государств является режим доступа к информации:
- Публичный. В этом случае узнать информацию о выгодополучателе той или иной компании может любой желающий, воспользовавшись государственными источниками. У владельца есть возможность скрыть данные, если он проживает в стране с высоким уровнем преступности, осуществляется охрана объектов интеллектуальной собственности. Подается соответствующее заявление по этому поводу.
- Конфиденциальный. Информация о владельцах скрыта от третьих лиц. Данные доступны только государственному регистратору. Получить доступ могут налоговые органы по решению суда.
Необходимость создавать реестры бенефициарных владельцев для европейских стран предусмотрена в Директиве Европарламента и СЭС от 30 мая 2018 года. В обязательном порядке все европейские страны должны были ввести реестры с января 2020 года.
Внимание! С марта 2021 года реестры бенефициарных владельцев всех стран ЕС должны быть подключены к единой информационной системе.
Страны с публичным реестром: Великобритания, Дания, Латвия, Эстония, Люксембург, Литва, Ирландия, Германия.
Страны, где информация о владельцах является конфиденциальной: Британские Виргинские Острова, Кипр, Гонконг, Кайманы, Сингапур, Лихтенштейн, Швейцария. В этом случае информация о бенефициарных владельцах предоставляется только уполномоченным органам.
Реестр бенефициаров Кипрских оффшорных компаний
С 1 января 2020 года на Кипре был создан реестр конечных бенефициаров. Его контролирует Департамент регистрации и ликвидации предприятий. Доступ к информации о владельцах компании не является публичным. Получить его могут только налоговые органы, правоохранители при наличии веских оснований, а также регистрационные агенты.
Кроме этого, можно будет получить информацию о бенефициарном владельце, если на то есть веские законные основания(решение суда). Под информацией подразумеваются личные данные выгодополучателя: ФИО, сведения о гражданстве, стране проживания, информация о его доле в компании.
При запросе выписки из торгового реестра компаний Кипра заявитель получит электронный документ, который будет содержать следующую информацию:
- наименование предприятия;
- регистрационный номер фирмы;
- организационно-правовая форма;
- юридический адрес;
- дата основания предприятия;
- учредители, директора и секретари;
- размер уставного капитала.
Информация о бенефициарах будет скрыта. Конечные владельцы могут при желании оставлять свои данные в открытом доступе.
Реестр бенефициаров оффшорных компаний БВО
С недавнего времени Реестр Британских Виргинских Островов также требует указывать личность конечного владельца при регистрации оффшорной компании на БВО. Но информация является конфиденциальной и будет открыта только при определенных условиях: запрос налоговой службы или правоохранительных органов, решение суда.
Британские Виргинские острова
Стоимость и сроки получения документов из реестра Британских Виргинских Островов (БВО, BVI):
- Оплата производится в рублях по курсу ЦБ.
- Все сроки указаны в рабочих днях.
- Стоимость указана с учётом доставки документа в Россию
ВЫПИСКА ИЗ ТОРГОВОГО РЕЕСТРА БВО (BVI):
- Тип руководителя
- Тип компании
- Регистрационный номер компании и дата создания
- Наименование компании
- Адрес
- Дата назначения / увольнения
СЕРТИФИКАТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА И ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ ТОРГОВОГО РЕЕСТРА БВО (BVI):
- наименование (в т.ч. правовая форма);
- о создании компании (дата создания, регистрационный номер);
- статус действия;
- регистрационный агент и его контактные данные;
- капитал / акции (доли)
- упоминания в СМИ
- филиалы и представительства на территории России;
- учреждённые компании на территории России;
- участие в судебных делах на территории России;
Британские Виргинские острова. Легализация документов и перевод:
-
Конвенцией устанавливается специальный знак (штамп), проставляемый на официальные документы, созданные в одном государстве и подлежащие передаче в другое государство, заменяющий процедуру консульской легализации, - апостиль.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ BVI
БВО предлагает достаточно выгодные условия для регистрации фирм: низкая стоимость и быстрые сроки (до 1 дня) регистрации, небольшая стоимость последующего содержания юридического лица (необходимо уплачивать ежегодный сбор (пошлину), при этом отсутствуют налоги на прибыль, на доходы физ.лиц, НДС и др.), нет требований к резидентности директора.
РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН В BVI
Реестр (регистр) компаний Британских виргинских островов ведёт регистратор Комиссии по финансовым услугам. Комиссия несёт ответственность за регистрацию всех компаний, образованных на территории БВО, регистрацию торговых марок и патентов.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ АГЕНТ В BVI
В большинстве офшорных юрисдикций, включая БВО, есть требование о том, что компания должна иметь регистрационного агента в стране. Регистрационный агент – это «посредник» между правительством и компанией, либо между какой-то третьей стороной и компанией. Сведения о его имени и адресе должны быть поданы в Реестр компаний. Регистрационные агенты, как правило, оказывают и услуги по администрированию созданных юридических лиц (сдают отчётность, оплачивают пошлины и т.п.)
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ КОМПАНИЙ BVI
Корпоративный закон Британских Виргинских островов больше не использует традиционные понятия «уставный капитал» и «капитал». Эта викторианская концепция считается лишней, т.к. она не даёт представления об истинном капитале в компании. Только максимальное количество акций, которое компания имеет право выдавать или, что компания имеет право выдавать неограниченное количество акций, должно быть указано в Уставе.
УЧАСТНИКИ / АКЦИОНЕРЫ / БЕНЕФИЦИАРЫ В BVI
На Британских Виргинских островах с 30.06.2017г. начал действовать единый реестр бенефициаров. Все компании BVI обязаны своевременно передавать информацию о своих бенефициарах в реестр (в ином случае грозит значительный штраф или даже тюремное заключение). Но сведения из него недоступны общественности. Подробнее о реестре бенефициаров .
РУКОВОДСТВО КОМПАНИЕЙ В BVI
В компании БВО должен быть по крайней мере один директор (физическое лицо или корпорация).
Согласно последним поправкам 2015 года к Закону о коммерческих компаниях от 2004г., сведения о директорах должны быть поданы в реестр. Согласно новой статье 118А, компания должна подать для регистрации Регистратором копию своего реестра директоров.
Подробнее о реестре директоров.
Реестр директоров в БВО. Всегда ли информация закрыта
Поправки к Закону от 2018г. также предусматривают обязанность Регистратора исключать из торгового реестра БВО компании, не предоставившие Регистратору Реестр директоров (Registers of Directors) до 31 декабря 2018 года. Соответствующее уведомление о предстоящем исключении из реестра таких компаний 02 января 2019 года будет опубликовано Регистратором.
С 01 октября 2018 года на Британских Виргинских островах не выдаются Сертификаты хорошего состояния (Certificates of Good standing) в отношении компаний, который не предоставили в Регистратору Реестр директоров. Подробнее тут.
Где искать информацию об американском контрагенте
Условно все источники для проверки американской компании в США можно разделить на два вида:
- общедоступные – обычно включают учредительные документы, списки директоров, данные о структуре юридического лица;
- конфиденциальные – закрытая информация, которую можно получить только при наличии специального доступа.
Внимание. Раскрытие инсайдерской информации в США запрещено на законодательном уровне. За нарушение даже предусмотрено тюремное заключение.
Проверку американской компании рекомендуется начинать с открытых источников:
Полученной информации будет вполне достаточно, чтобы понять ведет ли юридическое лицо реальную деятельность или же является «пустышкой». А еще результат поисков укажет направление, где удастся получить более подробные данные о контрагенте.
Также условно все источники для поиска и проверки американской компании можно разделить на:
Кто такой бенефициарный владелец?
В юридической практике под термином «бенефициарный владелец» подразумевается физическое или юридическое лицо, оказывающее фактическое влияние на деятельность предприятия и получающее от него материальную выгоду. Дословно «бенефициар» переводится с английского как «выгодополучатель». Различают два вида бенефициарных собственников: лица, владеющие 25% в уставном капитале предприятия; лица, контролирующие деятельность предприятия, в независимости от формального владения.
Бенефициарным собственником юридического лица может быть директор или участник руководства. Подход к определению конечного выгодополучателя у всех государств, создавших реестры реальных владельцев компании, одинаков – это владение долей в размере от 25% и более.
Также для определения настоящего владельца применяется критерий управления и контроля. Если физическое или юридическое лицо принимает решения по поводу распределения прибыли организации, назначает или увольняет должностных лиц, утверждает финансовую отчетность, то его тоже могут признать бенефициарным владельцем.
Иногда определить бенефициарного владельца невозможно даже по всем предусмотренным критериям, о чем делается соответствующая отметка в реестре. Главной задачей выявления и идентификации владельца компании является предотвращение финансирования терроризма и минимизация риска отмывания средств. Меры необходимы для соблюдения правил по обмену налоговой информацией.
Выписка из торгового реестра сша
Сведения, находящиеся в реестрах по приведенным ниже ссылкам, раскрываются в соответствии с юрисдикцией соответствующего государства, и не имеют отношения к деятельности Федеральной нотариальной палаты. Ссылки на указанные ниже реестры приведены в справочном порядке, и Федеральная нотариальная палата не несет ответственности за информацию, содержащуюся на данных интернет-ресурсах.
Список реестров
Республика Беларусь
Казахстан
Литва
Украина
Публичные реестры и сервисы Советы нотариуса Как купить квартиру правильно и безопасно Как купить автомобиль, не заложенный в банке Как зарегистрировать ИП быстро и без очередей Как доказать, что ваши права были нарушены в интернете Член Правления ФНП Александра Игнатенко удостоена Высшей юридической премии «Фемида» Вести Белгород, информационный портал Роль нотариата в наведении порядка на рынке жилья обсудили в … Президент ФНП Константин Корсик удостоен Высшей юридической премии «Фемида» Сервис «Электронные нотариальные доверенности» расширяет сферу применения В Сочи прошли курсы повышения квалификации Краткосрочные семинары для представителей нотариального сообщества пройдут в октябре Общественная палата дала рекомендации по наведению порядка на рынке жилья Наследственный фонд – современный способ сохранить бизнес-империю Будь «в цифре»: нотариусы помогают использовать преимущества электронных технологий Министерству юстиции 219 лет Издательский центр
Произошла ошибка повторите попытку позже.
Покупка номеров журнала «Нотариальный вестник»Функционал находится в разработке, покупка журналов будет доступна в ближайшее время.
Федеральная нотариальная палата (ФНП) – это некоммерческая организация, основанная на принципах самоуправления, саморегулирования и самофинансирования. Она объединяет всех нотариусов России посредством обязательного коллективного членства в ней нотариальных палат субъектов РФ. Нотариальные палаты субъектов РФ в свою очередь основаны на обязательном членстве в них всех нотариусов, занимающихся частной практикой на территории того или иного региона.
ФНП осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», другими правовыми актами органов государственной власти, международными договорами, Уставом ФНП, а также Профессиональным кодексом нотариусов Российской Федерации. При этом Палата обладает всеми правами юридического лица с полной финансово-хозяйственной самостоятельностью и аппаратом, позволяющим эффективно реализовывать возложенные на нее законодательством и Уставом функции по организации нотариальной деятельности, контрольные полномочия и представлять интересы нотариального сообщества в органах государственной власти.
На данный момент Федеральная нотариальная палата объединяет 84 нотариальные палаты субъектов Российской Федерации.
Читайте также: