Выписка из торгового реестра оаэ
А страна какая?
У каждой страны свои правила регистрации юридических лиц и, соответственно, выдаваемые документы о регистрации.
В странах романо-германской ветви права - Выписка представляет из себя табличный вариант документа с регистрационными данными на юридическое лицо, например, Германия, Австрия. Похожие Выписки сейчас выдают и в России.
Выписку можно получать неограниченное количество раз.
В странах англо-саксонской ветви права - Свидетельство о регистрации: Англия, США, Кипр. Подобная система регистрации была в России до 2002 года.
Свидетельство раз и навсегда данное, затем только дубликаты. Соответственно, для предоставления снимается нотариальная копия.
ЗЫ. Эти документы подлежат легализации либо апостилированию.
Преимущества банков в ОАЭ
1. Надежность — не было прецедентов закрытия банков
3. Фиксированная стоимость транзакций, не более 15 usd, независимо от размеров транзакций.
4. Отсутствие лимита по транзакциям (по размеру и количеству в месяц)
5. Доступны все основные GLOBAL валюты: AED, USD, EUR, GBP, CHF, YAN.
6. Банки постоянны по условиям работы — как работали ранее, так работают и сейчас
7. У некоторых банков есть представительства за пределами ОАЭ и являются сами себе корреспондентами по некоторым валютам (к примеру, в USD).
Реестр конечных бенефициарных владельцев в ОАЭ
Реестр конечных бенефициарных владельцев в ОАЭ должен содержать сведения о лицах, которые подпадают под следующие определения.
Иностранная компания со счетом в аналогичной юрисдикции
Сегодня есть 2 опции открытия счета в мире:
1. Быстрое — обычно эта опция предлагается через электронные банки, платежные системы или через банки страны. в последствии могут быть проблемы с транзакциями и данный вариант может быть не долгосрочным
2. Медленное — в этом случае перед акцептом открытия счета, будет комплайнс и нужно предоставить перечень необходимых документов. Однако, далее будет удобная и качественная работа
При выборе второй категории клиенты становятся, как правило, обладателями большой роскоши на сегодня — открытия компании и счета в одной юрисдикции. Банки ОАЭ относятся именно ко второй категории банков.
Если Вы слышали, что открытие счета в банке ОАЭ — это сложно, то это миф.
Банк хочет видеть 2 вещи:
— у клиента реальный бизнес;
— у клиента есть реальные деньги.
Как проверить факт регистрации компании в twofour54?
Чтобы проверить факт регистрации компании в свободной зоне twofour54 необходимо перейти по ссылке:
Затем можно ввести наименование компании или выбрать сектор бизнеса. Система выдаст список найденных компаний. Выбрав компанию, можно посмотреть ее адрес, web-сайт, а также описание, предоставленное владельцем компании.
Как проверить факт регистрации компании в свободной зоне Аджман?
Чтобы проверить действительность лицензии компании в свободной зоне Аджман можно зайти на страницу:
и ввести либо название компании, либо номер лицензии. Система сообщит является ли лицензия действительной.
Как проверить факт регистрации компании в свободной зоне DMCC?
В справочнике компаний свободной зоны DMCC публикуются только данные о компаниях, которые дали на это согласие, поэтому в справочнике можно найти не все компании.
Как проверить компанию в ОАЭ?
В этой статье мы рассмотрим, как можно проверить факт регистрации компании, а также факт действительности ее лицензии.
Сразу стоит отметить, что единого решения здесь не существует, и каждый эмират или свободная зона предоставляют свои способы проверки компаний, а некоторые вообще не предоставляют никаких способов проверки, и соответственно в таких случаях только местные органы власти могут подавать официальный запрос.
Прежде чем начать работать с какой-либо компанией в ОАЭ, необходимо убедиться, что будущий партнер имеет соответствующую лицензию, и что эта лицензия не отменена. Это поможет избежать ситуаций, когда после получения платежа такая компания убегает и исчезает.
Существует ряд методов, которые можно использовать для проверки компаний, и идеально для собственной безопасности было бы использовать их все одновременно.
Для проверки компании в ОАЭ можно выполнить следующие шаги:
В дополнение к вышеуказанным шагам для обеспечения большей безопасности можно сделать также и следующее:
- Запросить рекомендательные письма от клиентов и партнеров компании.
- Использовать интернет, чтобы поискать и проверить информацию о компании, руководстве, владельцах бизнеса, сотрудниках и почитать отзывы клиентов.
Если компания планирует сотрудничать с Вами, то она не должна возражать против предоставления необходимых документов для целей проверки. В таком случае Вам не потребуется самостоятельно искать регистрационный номер или номер лицензии этой компании в ОАЭ. Вместо этого можно просто попросить, чтобы компания отправила Вам копию своей лицензии. Если же потенциальный партнер не желает делиться этой информацией, то это должно насторожить Вас. Лицензия не содержит какой-либо конфиденциальной информации, в ней просто перечислены наименование компании, адрес офиса, регистрационный номер, номер лицензии и полное имя менеджера компании.
Если Вы представляете крупную организацию и вступаете в соглашение, которое включает в себя сделки с высокой стоимостью, то стоит запросить у компании Сертификат «Good Standing» от ее регистрационного органа. Этот документа действителен в течение 3-12 месяцев и подтверждает, что компания находится в хорошем экономическом состоянии. В дополнение к такому сертификату, стоит запросить копию лицензии и копию меморандума компании. Стоит попросить компанию, чтобы один из трех документов (лицензия, меморандум, Сертификат «Good Standing») был легализован в Министерстве иностранных дел в ОАЭ. Если на документе есть печать Министерства иностранных дел ОАЭ, то можно быть уверенным, что документы действительны и подлинны. Если Вы не находитесь в ОАЭ, то можно обратиться в компанию с просьбой о дальнейшей легализации этого документа в посольстве или консульстве Вашей страны в ОАЭ.
После вышеперечисленных мер, если компания окажется соответствующей закону, можно принять и дополнительные меры предосторожности.
Если у компании есть отзывы и рекомендации от клиентов, то это демонстрирует высокий уровень доверия к этой компании.
Стоит проверить компанию через интернет более пристально. Если компания вовлечена в какие-либо мошеннические схемы, споры или незаконную деятельность, то с большой вероятностью информацию об этом можно найти в интернете. Такая информация всегда будет в новостях, на форумах или в блогах.
Вы также можете обратиться к нам за услугой проверки факта наличия лицензии или регистрации компании в одном их Эмиратов.
В настоящее время многие свободные зоны вводят электронные лицензии (или полностью электронные документы). Такие документы отправляются клиенту на электронный адрес. Если же клиент желает получить заверенные регистратором документы, то ему необходимо будет оплатить дополнительный сбор.
Реестр конечных бенефициаров в ОАЭ
Постановление Кабинета Министров номер 58 от 2020 года вступило в силу 28 августа 2020 года и заменило постановление Кабинета Министров номер 34 от 2020 года.
Постановление вводит новые требования к компаниям по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах.
Постановление требует от юридических лиц, имеющих лицензию в ОАЭ (если не применяются исключения), подготовить и подать в соответствующее ведомство реестр конечных бенефициарных владельцев, реестр номинальных директоров (если применимо) и реестр партнеров или акционеров.
Постановление распространяется на все юридические лица, имеющие лицензию в ОАЭ, за исключением следующих:
- Организации в финансовых свободных зонах («Abu Dhabi Global Market» («ADGM») и «Международный финансовый центр Дубая» («DIFC»));
- Организации, которые прямо или косвенно полностью принадлежат федеральному правительству или правительству эмирата.
В финансовых свободных зонах ADGM и DIFC действуют внутренние требования, аналогичные требованиям рассматриваемого постановления.
Предполагается, что вся информация будет храниться и поддерживаться только для использования органами власти и не будет доступна публична.
Рассмотрим требования, предъявляемые новым постановлением.
Как проверить факт регистрации компании в свободной зоне Shams?
Чтобы проверить факт регистрации компании в свободной зоне Shams необходимо перейти по ссылке:
Что требуется от компаний в ОАЭ?
Компании в ОАЭ обязаны оценить, кто является конечным бенефициарным владельцем, и определить, является ли кто-либо номинальным директором / менеджером.
Реестр акционеров / партнеров не является новой концепцией, поскольку это требование предусмотрено «Законом ОАЭ о коммерческих компаниях», а также соответствующими правилами для компаний в свободных зонах. Однако, новое постановление также требует указания дополнительной информации (например, о правах голоса).
Все юридические лица ОАЭ (если они не исключены постановлением) обязаны подготовить реестры конечных бенефициарных владельцев, акционеров (партнеров) и номинальных директоров.
Компании обязаны уведомлять соответствующее ведомство о любом изменении или поправке к предоставленной информации в течение 15 дней с момента такого изменения или поправки.
Если компания не будет соблюдать требования нового постановления, то Министерство экономики ОАЭ может применить санкции к этой компании.
Обращайтесь для регистрации компании в ОАЭ! Мы поможем открыть банковские счета, оформить резидентские визы, при необходимости поможем с ведением бухгалтерского учета!
Требуется ли подавать данные о конечных бенефициарных владельцах в ОАЭ?
Все частные компании, имеющие лицензию в ОАЭ, кроме компаний из финансовых свободных зон Abu Dhabi Global Market (ADGM) и Международный финансовый центр Дубая (DIFC), должны выполнять требования Постановления Кабинета Министров номер 58 от 2020 года, в соответствии с которым должны вести и подавать реестр конечных бенефициаров, реестр номинальных директоров / менеджеров и реестр партнеров / акционеров. В вышеуказанных финансовых свободных зонах действуют аналогичные собственные требования.
Является ли информация о конечных бенефициарных владельцах в ОАЭ публичной?
Государственный реестр конечных бенефициарных владельцев является закрытым, информация может быть предоставлена только компетентным органам по их запросу или иностранным правительственным структурам, с которыми подписаны соответствующие договоры и соглашения.
Кто считается конечным бенефициарным владельцем в ОАЭ?
В основном это физические лица, которые в конечном счете владеют не менее 25% акций, либо контролируют не менее 25%, либо имеют не менее 25% голосов, через прямое или косвенное владение, либо лица, имеющие право назначать либо увольнять большинство директоров / менеджеров.
Как проверить факт регистрации компании в свободной зоне Dubai Internet City?
Чтобы проверить факт регистрации компании в свободной зоне Dubai Internet City необходимо перейти по ссылке:
Затем можно ввести наименование компании, либо выбрать вид деятельности компании или офисное здание. Система выведет соответствующий список компаний. При нажатии на наименование компании будет указано в каком офисном здании находится компания и вид деятельности компании.
Объединённые Арабские Эмираты
ОАЭ — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-аль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.
Стоимость и сроки получения документов из реестра Объединённых Арабских Эмиратов:
- Оплата производится в рублях по курсу ЦБ.
- Все сроки указаны в рабочих днях.
- Стоимость указана с учётом доставки документа в Россию
ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА КОМПАНИЙ Объединённых Арабских Эмиратов:
- наименование (в т.ч. правовая форма);
- о создании компании (дата создания, регистрационный номер);
- статус действия;
- виды деятельности;
- адрес и другие контактные данные;
- руководство / менеджмент;*
- капитал / акции (доли);*
- участники / акционеры;*
- упоминания в СМИ;
- филиалы и представительства на территории России;
- учреждённые компании на территории России;
- участие в судебных делах на территории России;
* - по некоторым компаниям данная информация может быть недоступна.
Бизнес-справка готовится на основании данных государственного реестра компаний ОАЭ, российских государственных реестров и др.источников, заслуживающих доверия.
Объем данных в отчёте зависит от стоящих перед вами целей, типа компании и имеющихся данных в реестрах.
Объединённые Арабские Эмираты. Легализация документов и перевод:
ОАЭ не являются участником Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов для стран-участниц Конвенции.
Потому, для придания юридической силы документам, полученным в Объединённых Арабских Эмиратах, на территории других стран требуется их консульская легализация.
Все полученные документы из ОАЭ могут быть переведены для вас на русский (или любой другой) язык.
Реестр партнеров / акционеров в ОАЭ
Реестр партнеров / акционеров в ОАЭ должен содержать информацию о количестве долей, принадлежащих каждому партнеру или акционеру, и о правах голоса, связанных с этими долями, а также о дате приобретения долей.
Выбор типа компании
Чтобы иметь возможность объяснить различия между существующими типами компаний в ОАЭ, давайте изучим основные условия каждого типа компаний:
Оффшор
Оншор (Фризона)
Местная компания (Mainland)
Собственность
51% — местный гражданин (торговля)
100% — местный агент, как в оффшоре (услуги)
Место компании
Область работы
За пределами ОАЭ
B2B без ограничений
B2C (услуги) — без ограничений
B2C (торговля) — только вне ОАЭ
Зависимость от агента/ местного спонсора
Полная зависимость от регистрирующего агента
Зависимость от местного спонсора/AGENT
POEM (Место фактического управления компанией)
Для выбора верного типа компании задаем себе вопрос: «Буду ли я работать внутри страны ОАЭ?»
Если наш ответ: «Нет, я буду работать только за пределами ОАЭ», то мы можем сразу же отсеивать тип компании «Mainland», и выбираем тип компании «Оншор» в СЭЗ либо же выбираем тип компании «Оффшор». Однако этот тип компании на сегодняшний день является «вымирающим видом».
Если мы отвечаем себе: «Да, мне необходимо, и я планирую работать внутри страны», то тут есть 2 опции:
А) Если мы хотим работать с физическими лицами внутри страны с торговым видом деятельности или услугами с видом деятельности, который связан со здоровьем или юриспруденцией (салоны красоты, магазины, спортзалы, частные клиники, адвокатские бюро и тд.), то нам однозначно необходим тип компании «Mainland».
Б) Если мы хотим работать внутри страны с юридическими лицами (дистрибьюторы), то нам подходит тип компании «Оншор» в СЭЗ. Исходя из этого, мы подбираем себе несколько СЭЗ, направленных на наши специальные потребности, такие как наличие порта, аэропорт или наличие специфических видов деятельности для торговли определенным узкопрофильным товаром.
Наш второй вывод — при выборе типа компании и ее локации, в большинстве случаев наиболее удобным типом компании будет «Оншор»
Как получить выписку из торгового реестра компаний?
В силу загруженности и занятости сотрудники компаний и индивидуальные предприниматели часто просто не могут позволить себе тратить время на оформление указанного документа. Решением проблемы станет обращение в надёжную организацию, которая возьмёт на себя процесс его получения. Это предложение будет особенно актуальным для тех лиц, которым необходимо регулярно заказывать выписки.
Услугу по оформлению таких документов предоставляют специалисты ООО «Справочная Служба Юридических Лиц». Мы поможем получить выписку из торгового реестра РФ и других стран быстро и недорого. Обращайтесь!
Часто задаваемые вопросы:
Получите электронную выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП для Арбитражного суда за 15 минут, не выходя из офиса.
Выписки из ЕГРЮЛ
Выписка из ЕГРЮЛ - законный источник получения достоверных сведений о Ваших контрагентах.
Мы предоставляем удобный онлайновый сервис для получения выписок из ЕГРЮЛ по ИНН и другим имеющимся у Вас данным, а уж как их использовать - передать в Вашу бухгалтерию или службу безопасности - решать только Вам.
Разобраться в наиболее частых ситуациях, в которых необходимо использование выписок, Вы можете, прочитав наши материалы по ссылке:
Все права защищены
Британские Виргинские острова
Стоимость и сроки получения документов из реестра Британских Виргинских Островов (БВО, BVI):
- Оплата производится в рублях по курсу ЦБ.
- Все сроки указаны в рабочих днях.
- Стоимость указана с учётом доставки документа в Россию
ВЫПИСКА ИЗ ТОРГОВОГО РЕЕСТРА БВО (BVI):
- Тип руководителя
- Тип компании
- Регистрационный номер компании и дата создания
- Наименование компании
- Адрес
- Дата назначения / увольнения
СЕРТИФИКАТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА И ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ ТОРГОВОГО РЕЕСТРА БВО (BVI):
- наименование (в т.ч. правовая форма);
- о создании компании (дата создания, регистрационный номер);
- статус действия;
- регистрационный агент и его контактные данные;
- капитал / акции (доли)
- упоминания в СМИ
- филиалы и представительства на территории России;
- учреждённые компании на территории России;
- участие в судебных делах на территории России;
Британские Виргинские острова. Легализация документов и перевод:
-
Конвенцией устанавливается специальный знак (штамп), проставляемый на официальные документы, созданные в одном государстве и подлежащие передаче в другое государство, заменяющий процедуру консульской легализации, - апостиль.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ BVI
БВО предлагает достаточно выгодные условия для регистрации фирм: низкая стоимость и быстрые сроки (до 1 дня) регистрации, небольшая стоимость последующего содержания юридического лица (необходимо уплачивать ежегодный сбор (пошлину), при этом отсутствуют налоги на прибыль, на доходы физ.лиц, НДС и др.), нет требований к резидентности директора.
РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН В BVI
Реестр (регистр) компаний Британских виргинских островов ведёт регистратор Комиссии по финансовым услугам. Комиссия несёт ответственность за регистрацию всех компаний, образованных на территории БВО, регистрацию торговых марок и патентов.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ АГЕНТ В BVI
В большинстве офшорных юрисдикций, включая БВО, есть требование о том, что компания должна иметь регистрационного агента в стране. Регистрационный агент – это «посредник» между правительством и компанией, либо между какой-то третьей стороной и компанией. Сведения о его имени и адресе должны быть поданы в Реестр компаний. Регистрационные агенты, как правило, оказывают и услуги по администрированию созданных юридических лиц (сдают отчётность, оплачивают пошлины и т.п.)
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ КОМПАНИЙ BVI
Корпоративный закон Британских Виргинских островов больше не использует традиционные понятия «уставный капитал» и «капитал». Эта викторианская концепция считается лишней, т.к. она не даёт представления об истинном капитале в компании. Только максимальное количество акций, которое компания имеет право выдавать или, что компания имеет право выдавать неограниченное количество акций, должно быть указано в Уставе.
УЧАСТНИКИ / АКЦИОНЕРЫ / БЕНЕФИЦИАРЫ В BVI
На Британских Виргинских островах с 30.06.2017г. начал действовать единый реестр бенефициаров. Все компании BVI обязаны своевременно передавать информацию о своих бенефициарах в реестр (в ином случае грозит значительный штраф или даже тюремное заключение). Но сведения из него недоступны общественности. Подробнее о реестре бенефициаров .
РУКОВОДСТВО КОМПАНИЕЙ В BVI
В компании БВО должен быть по крайней мере один директор (физическое лицо или корпорация).
Согласно последним поправкам 2015 года к Закону о коммерческих компаниях от 2004г., сведения о директорах должны быть поданы в реестр. Согласно новой статье 118А, компания должна подать для регистрации Регистратором копию своего реестра директоров.
Подробнее о реестре директоров.
Реестр директоров в БВО. Всегда ли информация закрыта
Поправки к Закону от 2018г. также предусматривают обязанность Регистратора исключать из торгового реестра БВО компании, не предоставившие Регистратору Реестр директоров (Registers of Directors) до 31 декабря 2018 года. Соответствующее уведомление о предстоящем исключении из реестра таких компаний 02 января 2019 года будет опубликовано Регистратором.
С 01 октября 2018 года на Британских Виргинских островах не выдаются Сертификаты хорошего состояния (Certificates of Good standing) в отношении компаний, который не предоставили в Регистратору Реестр директоров. Подробнее тут.
Выводы
Таким образом, подытожив все вышеперечисленное, можно заключить, что
ОАЭ — мощная и стабильная юрисдикция, привлекающая бизнесменов, благодаря основным преимуществам:
1. Налоги — 0% налог на дивиденды, 0% налог на прибыль, 0% налог на репатриацию капитала, 5% НДС (если деятельность ведется на территории ОАЭ).
2. Номинальные услуги — не требуются.
3. Реестр — закрытый.
4. Виза налогового резидента — простое получение за 5 дней.
5. Сильная экономика — 1-е место в мире по эффективности бизнеса и практикам управления в IMD World Competitiveness Yearbook 2019.
6. Компания и банковский счет в одной стране (это ОЧЕНЬ ВАЖНО для того, чтобы валютный контроль пропускал платежи).
Проверка Налогового Регистрационного Номера компании в ОАЭ
Для проверки Налогового Регистрационного Номера компании-поставщика (который используется при учете Налога на Добавленную Стоимость или НДС) необходимо перейти по ссылке:
и в поле TRN ввести Налоговый Регистрационный Номер, а поле «Enter security code» ввести код с картинки, затем нажать «Validate». Если Налоговый Регистрационный Номер правильный, то система покажет соответствующее наименование на английском и арабском языках.
Проверка Налогового Номера на полученных Налоговых инвойсах обеспечит подачу корректной Налоговой декларации по НДС и правильный учет подлежащего уплате налога.
Как проверить факт регистрации компании в Международном финансовом центре Дубая (DIFC)?
Международный финансовый центр Дубая (DIFC) предоставляет список компаний по ссылке:
Выписки и документы из иностранных реестров
На нашем сайте представлены лишь некоторые образцы выписок из иностранных реестров.
-
Торговый реестр - усреднённое название реестров юридических лиц разных государств (в России, например, это единый государственный реестр юридических лиц - ЕГРЮЛ).
Выписка из торгового реестра - это документ, удостоверяющий факт регистрации компании-нерезидента РФ в иностранном государстве, выданный местным уполномоченным государственным органом, с указанием основных регистрационных данных организации, сведений о руководстве, акционерах, залогах и прочее.
Точное название документа (выписка, сертификат, свидетельство) и состав информации определяется законодательством страны инкорпорации иностранной компании.
Ведение, структура, объем данных реестров в каждом иностранном государстве специфично. Различна также и степень открытости каждого реестра.
Многие страны придерживаются принципа открытости и доступности сведений. Однако, в некоторых странах государственные реестры закрыты от возможности просмотра информации третьими лицами, в некоторых требуется официальный запрос адвоката или кредитора.
Значительное количество стран перешли на современные способы доступа к информации в реестрах, предлагая пользователям сервисы получения выписок и документов в электронном виде. Это зачастую быстрее и дешевле. Однако, до сих пор многие государственные реестры не предоставляют онлайн доступ в англоязычном (и тем более русскоязычном) варианте. А значит, пользователю потребуются хотя бы минимальные знания государственного языка той или иной страны, чтобы разобраться с возможностями ресурса, правилами работы и оплаты.
Поверьте, в среднем это занимает до недели вашего личного времени. А наши сотрудники уже имеют достаточный опыт, чтобы сделать это без ваших усилий.
Несмотря на огромные возможности электронного документооборота получение бумажного документа из иностранного реестра с печатью Регистра все так же актуально (для суда, нотариуса, страховой компании и т.п.). А значит, потребуется более сложная процедура по заказу, оплате, пересылке, апостилированию документа, контакту с государственными органами по месту инкорпорации компании.
Наши сотрудники сделают и эту непростую работу для вас.
Цены и сроки определяются для каждой юрисдикции индивидуально.
На условия оказания услуги влияет и формат выдачи документа (электронный или бумажный формат). К тому же нужно иметь в виду, что если государство не является участником Гаагской конвенции от 5 октября 1961 г., то выписка подлежит консульской легализации.
Мы знаем, что ваше время стоит дороже наших услуг. За это нас и ценят наши клиенты.
Нужны дополнительные сведения или не можете определиться с выбором?
- Свяжитесь с нами, и мы предложим вам наиболее выгодные условия получения документа.
Виды выписок из торгового реестра компаний
Есть несколько видов выписок. Они следующие:
Информационные. Предоставляются онлайн в табличном исполнении (электронный формат). Они могут пригодиться для предварительного ознакомления со спецификой деятельности определённого юридического лица или ИП. Получить выписки можно в любой момент, однако банками, судами, государственными органами они не принимаются.
Сокращённые. Являются официальными документами, имеющими юридическую силу. Они составляются по утверждённой форме, обязательно содержат печать ФНС и подпись уполномоченного на выдачу выписки лица.
Полные. В них отражены все сведения об организации или индивидуальном предпринимателе. Документам присваиваются уникальные регистрационные номера, проставляются печати. Право на их получение имеют сами налогоплательщики, должностные лица органов исполнительной власти, суд.
Для выдачи сокращённой или полной выписки необходимо подготовить заявление. Оно составляется в свободной форме с обязательным указанием названия инспекции, в которую направляется запрос, всех ваших данных, ИНН и ОГРН компании или ИП.
Для чего нужна выписка из торгового реестра?
Необходимость в получении такого документа может возникать в разных случаях. Чаще всего речь идёт о проверке потенциального партнёра, контрагента на предмет прозрачности деятельности, добросовестности. Это даёт возможность избежать участия в сомнительных схемах и снизить риски при ведении предпринимательской деятельности.
Кроме того, получение указанного документа необходимо, если вы:
планируете открыть банковский счёт;
хотите нотариально заверить документы;
принимаете участие в торгах, аукционах, тендерах;
оформляете лицензию на ведение определённых видов деятельности.
Выписка содержит в себе основные сведения о компании или ИП. Так, присутствует информация о названии в полном и кратком виде, организационно-правовой форме, месторасположении, директоре и учредителях, данные о направлениях деятельности, имеющихся лицензиях и т. д.
Выписка из торгового реестра компаний
Информация о хозяйствующих субъектах − как юридических лицах, так и индивидуальных предпринимателях − консолидируется в торговом реестре компаний. Ведение этой базы, отслеживание достоверности и актуальности данных вменены в обязанности Федеральной налоговой службе (ФНС) и её территориальным подразделениям. Если вам нужно получить информацию об организации или, понадобится выписка из торгового реестра.
Проверка факта регистрации компании в свободных зонах JAFZA, Techno Park, DAZ
Для проверки факта регистрации компании в свободных зонах JAFZA (Джебель Али), Techno Park и DAZ перейдите по ссылке:
Затем выберите нужную свободную зону. Для поиска по названию компании в поле «Search for» выберите «Company name». В поле «Keyword(s)» введите наименование компании или его часть. Затем нажмите «Search».
Система выведет список компаний. При нажатии на наименование компании, откроется окно, содержащее информацию о компании. Эта информация включает в себя следующие детали.
Наименование компании, имя контактного лица, адрес, почтовый ящик, номер телефона, e-mail, факс, web-сайт, страну происхождения, описание вида деятельности.
Реестры иностранных государств
- убедиться в подлинности и актуальности регистрационных сведений о компании;
- выяснить, соответствует ли юридический адрес, заявленный контрагентом, действительному;
- удостовериться, что компания действует по сей день и не является ликвидированной;
- проверить информацию об учредителях компании;
- узнать род деятельности контрагента;
- выяснить финансовые показатели деятельности и размер уставного капитала;
- получить сведения об акционерах и руководителях;
- узнать о внесенных в регистрационные данные изменениях.
Полученная у нас выписка из иностранного государственного реестра содержит самую актуальную информацию, так как наша компания является официальным партнером Европейского бизнес реестра и получает все данные напрямую без посредников. Для каждой страны вы можете запросить различные документы на интересующую вас компанию.
Располагая выпиской из реестра иностранных государств вам будет значительно проще доказать свою правоту, в случае неисполнения зарубежным контрагентом своих обязательств по контракту.
Поможет выписка из Европейского бизнес реестра и в случае, если необходимо заключить сделку о поставке товара на территорию России. Сомнительными сделками интересуются, помимо органов налоговой инспекции, также сотрудники таможенной службы. Для того, чтобы ваш бизнес не рисковал, а вы в итоге не понесли финансового ущерба, стоит проверить государственный реестр той страны, к налоговой юрисдикции которой относится ваш партнер.
Убедитесь перед заключением различных договоров в самом факте существования зарубежной организации и праве ее представителей подписывать контракты, чтобы в дальнейшем быть спокойным за чистоту сделки. Выберите из списка интересующую вас страну и ознакомьтесь с данными, который предоставляет реестр иностранных государств.
Проверка компании в Управлении финансовых услуг Дубая
В качестве регулятора, связанного с учетом рисков, Управление финансовых услуг проводит начальные оценки, чтобы гарантировать, что компании придерживаются стандартов поведения и бизнеса, установленных Управлением финансовых услуг.
К «отдельно обозначенным видам нефинансового бизнеса и видам профессиональной деятельности» относятся бизнесы и профессиональная деятельность у тех лиц, которые не являются лицами, утвержденными Управлением финансовых услуг Дубая и аудиторами, и которые при этом занимаются нижеперечисленной деятельностью в DIFC или из DIFC:
Таким образом, соответствующие компании есть смысл проверять на сайте Управления финансовых услуг Дубая по ссылке:
После ввода части наименования и нажатия кнопки «SEARCH» система выдаст список соответствующих компаний. При выборе компании, разворачивается вкладка с информацией о компании.
Эта информация включает в себя следующие детали:
- Торговое наименование компании;
- Юрисдикция регистрации компании;
- Номер в Управлении финансовых услуг Дубая;
- Адрес;
- Телефон;
- Факс;
- Дата выдачи лицензии;
- Финансовые услуги, которые предоставляет компания;
- Ограничения на деятельность;
Также показывается список утвержденных Управлением финансовых услуг Дубая лиц в компании и должности, которые они занимают в компании.
Как проверить факт регистрации компании в группе свободных зон TECOM?
Чтобы проверить факт регистрации компании в свободных зонах:
- Dubai Internet City,
- Dubai Outsource City,
- Dubai Media City,
- Dubai Studio City,
- Dubai Production City,
- Dubai Knowledge Park,
- Dubai International Academic City,
- Dubai Science Park
Можно перейти по ссылке:
Затем можно произвести поиск либо по наименованию компании, либо по виду деятельности (выбрав «SEARCH BY CATEGORY»), либо же выбрать в меню «SEARCH BY LOCATION» и указать требуемую свободную зону.
После этого система выведет список компаний, при нажатии на наименование компании, будет выведена информация о виде деятельности компании, адрес компании, адрес web-сайта.
Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:
Каждый, кто считает, что ему подходит регистрация оффшорной компании в Аджмане, должен также ознакомиться и с правилами ликвидации компании при так называемой «ликвидации в интересах…
Путем приобретения оффшорной компании Аджмана может быть не только регистрация оффшорной компании Аджмана, но и поглощение компании. Для этого тот, кто желает стать новым владельцем…
В этой статье мы рассмотрим то, как происходит регистрация оффшорной компании Аджмана с юридической точки зрения. Мы разберем основные вопросы, касающиеся заявления на регистрацию, меморандума…
В этой статье рассматриваются правила работы директоров после того как произведена регистрация оффшорной компании в Аджмане. Директора оффшорной компании Аджмана С учетом каких-либо ограничений в…
Для того, кто решил, что регистрация оффшорной компании Аджмана подходит для его задач, мы подготовили эту статью о правилах ведения отчетности и аудита у такой…
Предлагаем Вам услугу по регистрации оффшорной компании в свободной зоне Аджман. Услуга подразумевает регистрацию именно оффшорной компании, а не компании свободной зоны. Компанию можно зарегистрировать…
Реестр номинальных директоров / менеджеров в ОАЭ
Реестр номинальных директоров / менеджеров в ОАЭ должен содержать сведения о директорах / менеджерах, действующих в соответствии с указаниями другого лица.
Проверка факта регистрации местной компании в ОАЭ через сайт Министерства экономики ОАЭ
Для проверки компании перейдите по ссылке
Переключитесь на английский язык, нажав «English». Затем для поиска по наименованиям компаний наведите мышь на «Inquiry Business License» и нажмите в выпадающем меню «Inquiry By Business Name». В поле «Business Name (English)» введите наименование компании, а ниже введите код, указанный на картинке. Затем нажмите «Inquiry». По Вашему запросу будет выведен список соответствующих компаний.
При нажатии на «Details» соответствующей компании, откроется окно с информацией о компании. Эта информация включает в себя следующие детали:
- наименование компании на английском языке;
- наименование компании на арабском языке;
- является ли компания филиалом;
- дата создания компании;
- дата выдачи текущей лицензии;
- дата окончания действия лицензии;
- государственный орган, зарегистрировавший компанию;
- номер телефона, номер мобильного телефона, факс, почтовый ящик, web-сайт, e-mail, адрес, налоговый регистрационный номер (TRN), размер капитала.
Выбор фризоны
В ОАЭ регистрация компании начинается с выбора фризоны (далее просто СЭЗ — свободная экономическая зона) и типа компании, но о типах компаний немного позже.
В настоящее время, в ОАЭ есть более 45 СЭЗ, при выборе которых необходимо знать несколько основных моментов:
1. Список необходимых документов для открытия банковского счета и условия абсолютно идентичны для любого банка, которые требуются от СЭЗ;
3. Одним из документов, требуемым банками, является договор аренды фактического (не виртуального) офиса (который может быть посещен представителем банка или фото офисного пространства могут быть предоставлены в банк).
Таким образом, можно сделать первый вывод — название СЭЗ и эмират, в котором она располагается, не имеет, важно — какие документы мы получаем по факту регистрации и реальность офисного пространства.
4. Пакет документов по итогу регистрации.
5. Реальность офисного пространства и наличие договора аренды этого пространства
6. Условия открытия, продления и закрытия компаний
7. Предлагаемые пакеты с квотами на визы налогового резидента
8. Цены на услуги и, что немало важно — цены на доп. услуги, такие как смена структуры компании, выпуск дополнительных документов и тд.
На сегодняшний день, в ОАЭ есть СЭЗ, в которых предоставляется полный пакет документов, включая договор аренды реального офисного пространства, где для регистрации компании необходим лишь паспорт, а для ее продления — только оплата; все остальное делается онлайн.
Как и зачем регистрировать компанию в ОАЭ: краткая инструкция
Для многих предпринимателей не секрет, что на сегодняшний день с учетом ужесточения требований законодательств зарубежных стран, а также налоговых органов, все меньше и меньше юрисдикций могут предоставить правильное решение в виде возможности работать стабильно, эффективно и комфортно.
Мы привыкли, что есть так сказать «три кита», на которых стоит оффшорная структура — Европа, Азия и Островные юрисдикции. Несмотря на простоту и стабильность ОАЭ и возможность наличия компании со счетом в одной этой юрисдикции, для большинства эмираты считаются сложными и непонятными. Как правило, данное мнение вызвано следующими факторами:
1. Наличие противоречивой информации в электронных ресурсах;
2. Низкое качество консалтинговых услуг большого количества компаний.
Таким образом, давайте шаг за шагом разберем данную юрисдикцию.
Проверка факта регистрации местной компании в Дубае через Департамент экономического развития Дубая
Местные компании в Дубае регистрируются в Департаменте экономического развития Дубая (DED).
После введения в поле формы наименования интересующей Вас компании (или части наименования), либо номера лицензии, система найдет компании с присутствием введенного Вами слова в наименовании компании. Система выведет номера торговых наименований этих компаний и номера их лицензий. При выборе компании откроется информация о типе компании, телефонах, дате окончания лицензии, контактному e-mail.
Проверка регистрации местной компании в Абу-Даби через Торгово-промышленную палату Абу-Даби
Чтобы посмотреть данные о местной компании в Абу-Даби можно зайти на сайт Торгово-промышленной палаты Абу-Даби по ссылке:
и затем нажать «General Search». Появится форма ввода параметров для поиска. Поиск можно произвести по наименованию компании, телефону, факсу, e-mail. В наименовании компании можно указать отдельные слова, тогда будут показаны все компании, в наименовании которых содержатся эти слова. Также при поиске можно указать организационно-правовую форму компании.
Сделав выбор в списке найденных компаний, можно перейти на страницу с информацией о компании. Эта информация включает в себя, почтовый ящик, телефоны, факс, адрес, e-mail, адрес web-сайта, дату создания и дату до которой продлена компания, размер уставного капитала компании, количество сотрудников в компании, организационно-правовую форму компании, список разрешенных видов деятельности.
Виза налогового резидента в ОАЭ — требование или пожелание?
На текущий момент банки ОАЭ все еще готовы открывать как резидентные, так и нерезидентные счета.
В случае открытия нерезидентного счета, клиенту необходимо предоставить информацию о его налоговом резидентстве и его налоговый номер. В случае же открытия резидентного счета, клиенту необходимо предоставить визу налогового резидента ОАЭ, ID карту и его местный адрес в ОАЭ.
Дополнительно банки будут запрашивать документ, который подтверждает необходимость открытия банковского счета в ОАЭ (это может быть намерение работать в регионе Персидского залива, намерение переехать в ОАЭ и по-прежнему иметь бизнес за пределами ОАЭ и тд.)
Наш третий вывод — визу рекомендовано получать при открытии компании для большей привязки к стране.
Следует обратить внимание на то, что ОАЭ предлагают только визы налогового резидента. Нет никаких программ, как в других странах, где может быть получен паспорт той страны через инвестиции или другие опции!
Читайте также: