Список граждан кипра россии получивших гражданство
Как отмечает «Коммерсант», помимо них в перечень включен первый замглавы финансово-экономического департамента «Газпрома» Игорь Шаталов, бывший член правления «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко, председатель правления группы компаний «ВИД» Алексей Ушамирский, президент международной группы компаний «Арети» Игорь Макаров, совладельцы компаний Evraz, «Синтез» и группы «Приват» Александр Фролов, Леонид Лебедев и Геннадий Боголюбов и многие другие.
Как отмечает РБК, ранее информация о том, кто получил «золотые паспорта» в обмен на инвестиции в 2008–2012 годах, была засекречена. Однако теперь эти данные решили открыть для публичного доступа. Об этом стало известно из письма президента Кипра Никоса Анастасиадиса.
Первым данные о россиянах, получивших кипрские «золотые паспорта», рассказало издание Al Jazeera. В публикации указывались данные о 33 состоятельных российских гражданах, которые обрели кипрское гражданство в 2017–2019 годах. При этом имена владельцев паспортов не указывались.
Однако расследователи РБК путем анализа публичных данных смогли вычислить, что в закрытую часть списка вошли владельцы «Киевской площади» Год Нисанов и Зарах Илиев, совладелец Globaltrans Константин Николаев, член совета директоров LetterOne и наблюдательного совета «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев, а также владелец сети Azimut Hotels, отеля «Метрополь» и завода «Карат» Александр Клячин.
Наряду с Испанией, Португалией, Великобританией и Венгрией Кипр входит в пятерку европейских стран, получающих максимальные доходы от выдачи «золотых паспортов» иностранцам в обмен на инвестиции. За 2007–2009 годы в ЕС было выдано свыше 100 000 паспортов и видов на жительство. На этом наиболее активные страны ЕС зарабатывают до миллиарда долларов. Однако два года назад в ряде стран началась ревизия программы выдачи «золотых паспортов» в связи с подозрениями в коррупционном происхождении капитала.
По данным «Ведомостей», в 2019 году власти Кипра решили лишить гражданства 26 иностранцев, получивших так называемые «золотые паспорта» за инвестиции в экономику страны, среди них оказались девять россиян. Поводом для расследования стал скандал с гражданином Малайзии Джо Лоу, подозреваемого в причастности к незаконному выводу средств из малазийского инвестфонда, и получившему «золотой паспорт» Кипра в 2015 году.
В августе 2020 года Кипр решил изменить условия программы получения гражданства в обмен на инвестиции. Теперь претендентам на гражданство этой страны, входящим в список «политически значимы лиц», необходимо доказать происхождение капитала и предоставить справку об отсутствии судимости. В перечень «значимых» входят высокопоставленные чиновники, судьи, депутаты, мэры городов, сотрудники вооруженных сил, представители дипмиссий и другие.
Последствия для инвесторов
Логично ожидать, что информация, опубликованная Al Jazeera, потребует какой-либо реакции кипрских властей, считает партнер по международному налогообложению «Кроу Экспертиза» Рустам Вахитов. Скорее всего, лица, которые упомянуты в списках, будут перепроверены и по результатам проверки Кипр либо извинится за выдачу паспортов по недостоверным данным, либо заявит, что не видит никаких нарушений, предполагает Вахитов. Плюс банкиры достаточно трепетно относятся к любого рода подобной информации и на основе публикации Al Jazeera могут провести свои проверки.
В Атлантическом океане есть федерация Сент-Китс и Невис, гражданство которой было достаточно легко получить, отчего паспорта вручались в том числе китайским коррупционерам и лицам из Ирана, находящимся под санкциями, вспоминает специальный советник по санкционному праву коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин. В мае 2014 года американский Fincen (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, подразделение Минфина США) опубликовал рекомендации для банков, в котором написал, что паспорта Сент-Кист и Невис выдавались с нарушением закона и посоветовал «под микроскопом» посмотреть, есть ли у банков клиенты с такими паспортами. Это привело к массовым блокировкам счетов граждан Сент-Китс и Невис. Аналогичная ситуация может возникнуть и с Кипром, полагает Гландин. «Любая подобная публичность негативно рассматривается банковским и иным комплаенсом, например, при открытии счетов и переводах — деньги любят тишину», — соглашается партнер швейцарского мультисемейного офиса FP Wealth Solutions Ирина Шамраева.
Кипр начал лишать гражданства инвесторов в недвижимость. Что это значит
Власти Кипра объявили о начале процедуры лишения гражданства 26 человек, получивших кипрские паспорта по программе «гражданство в обмен на инвестиции». По данным Cyprus Times, девять человек из этого списка — россияне. О начатой проверке выданных ранее «золотых паспортов» власти Кипра объявили в конце октября. Это произошло после публикаций в ряде мировых СМИ информации о легкости получения гражданства Кипра людям с неподтвержденными источниками доходов. Более строго проверять инвесторов от Кипра ранее требовала и Еврокомиссия.
Рассказываем, что происходит на рынке недвижимости Кипра и как скажутся проверки инвесторов на гражданах России, которые владеют недвижимостью на этом острове.
«Золотой паспорт» Кипра
Кипрская программа резидентства — одна из самых лояльных в ЕС: чтобы получить ПМЖ, нужно инвестировать €300 тыс. в новую недвижимость, а также сделать взнос в размере €30 тыс. Для сравнения: чтобы оформить ВНЖ в Испании или Португалии, нужно вложить в местную недвижимость не менее €500 тыс. Для оформления паспорта гражданина Кипра необходимо потратить от €2 млн до €2,5 млн на недвижимость в зависимости от ее инвестиционного статуса или кипрский бизнес плюс €150 тыс. в качестве взноса в государственные фонды.
Что русские покупали на острове
Рынок жилья Кипра для русских покупателей разный в различных сегментах. Если брать сегмент от €500 тыс. до €2 млн, то это на 80–90% паспортный сегмент, то есть сформирован из инвесторов, которые покупают недвижимость для получения паспорта (часть из них не планирует пользоваться купленными объектами совсем, часть намерена сдавать в аренду, а некоторые покупают для себя). Хотя есть и процент тех, кто уже получил паспорта, живет на Кипре и меняет недвижимость, или же новые покупатели, которым просто нравится страна и они хотят проводить здесь больше времени.
Сегмент до €500 тыс., поскольку он не совсем подходит под критерии паспортной программы, представлен, в основном, теми, кто приобретает жилье для собственного использования. Хотя отметим, что для участия в паспортной программе можно сформировать портфель объектов, состоящий из одного стоимостью не менее €500 тыс. и остальных стоимостью до €500 тыс., но не многие инвесторы идут таким путем.
Новые правила отпугнули многих потенциальных инвесторов, не успевших зачислить средства на эскроу-счета до изменения законодательства с 15 мая. Кипрские власти сделали условия комплаенса, то есть истории происхождения инвестируемых средств, более жесткими, а также пообещали публично огласить всех покупателей недвижимости по паспортной программе. Из-за этого для клиентов, работающих с госструктурами и желающих скрыть наличие второго гражданства, кипрский паспорт стал уже не таким интересным, как раньше, рассказали в Tranio. Кроме того, в кипрской программе теперь запрещено участвовать инвесторам, получившим отказы по другим программам гражданства, в частности Мальты.
Статистика по сделкам с недвижимостью на Кипре (штук)
— В прошлом году на Кипре заключено около 8 тыс. сделок с недвижимостью, по итогам текущего года будет столько же. В этом смысле спрос остается стабильно высоким. Все старались заключить сделки до 14 мая, когда вступили в силу поправки, ужесточающие правила получения гражданства. Именно поэтому мы наблюдали бум сделок в первые пять месяцев 2019 года. Принятые поправки вряд ли окажут серьезное влияние на местный рынок: большинство наших инвесторов — европейцы, и для них вопрос паспорта не имеет значения, а сумма €150 тыс. — более чем приемлемая.
Юлия Овчинникова, директор департамента зарубежной недвижимости Savills в России:
— Проверка данных о происхождении капитала осуществлялась и ранее, и не только банками на Кипре, поэтому сам по себе этот фактор не может отпугнуть буквально всех покупателей. В последнее время кипрские банки стали подходить к этой задаче более тщательно и усердно, что часто вызывало существенные задержки при переводе средств на покупку недвижимости. Такие ситуации действительно наблюдались. В целом на рынке всегда есть какой-то процент покупателей, кто не готов или не смог по каким-то причинам подтвердить источник происхождения средств, но все-таки большинство инвесторов знают о такой необходимости и готовятся к ней заранее.
В целом с мая мы наблюдаем затишье и снижение интереса к Кипру со стороны российских инвесторов. Отчасти это связано с тем, что кто хотел войти в паспортную программу, постарались это сделать до середины мая. Те же, кто не успел, теперь уже не спешат и спокойно выбирают недвижимость, а новый объем неудовлетворенного спроса пока не сформировался.
Отдельный риск для рынка заключается в том, что целый ряд государств в Европе, несмотря на негативное отношение Брюсселя, параллельно рассматривает возможность создания своей собственной паспортной программы. Например, весьма вероятно, что такая возможность появится в Греции, ранее ее уже запустили в Черногории (страна может вступить в Европейский союз в обозримой перспективе). Это оттянет часть спроса у Кипра и Мальты, на данный момент предлагающих наиболее популярные легальные паспортные программы.
Ранее, 14 октября, глава Совета депутатов Кипра Димитрис Георгиадис заявил, что рост строительного сектора нельзя считать постоянным и есть риск, что экономика станет от него зависима. «Рано или поздно у нас не хватит земли для строительства, или кто-то еще скопирует кипрскую схему натурализации, или Евросоюз введет ограничения», — отметил он.
Строительный сектор перегрет: по данным Статистической службы Кипра, если в 2018 году с января по июнь были выданы 3310 разрешений на застройку общей площадью 753,7 тыс. кв. м, то к концу июня 2019-го — уже 3393 площадью 1,15 млн кв. м.
Тем не менее аналитики Tranio прогнозируют, что давно надувавшийся пузырь на кипрском рынке недвижимости должен сейчас скорректироваться, что, скорее всего, приведет к снижению цен на 10−15% в 2020 году.
Георгий Качмазов, управляющий партнер Tranio:
— Несмотря на существующие риски, мы считаем, что рынку Кипра не грозит крах, так как там хорошо себя чувствует туристическая отрасль, количество туристов бьет исторические рекорды. Отдельная индустрия для Кипра — налоговое структурирование. По новым правилам, если вы хотите воспользоваться налоговыми преимуществами, то должны открыть реальный офис с реальными сотрудниками, что приводит к увеличению штата. Благодаря этому на Кипре спрос будет сохраняться и на офисы, и на жилье.
Милан Цимболинец, первый вице-президент компании Discus Holdings Ltd.:
— Ввиду того что с 15 мая 2019 года «кипрский тренд» стал менее актуальным для желающих получить альтернативное гражданство, многим гражданам России, которые хотят оформить паспорт за инвестиции, придется более тщательно подходить к вопросу выбора как самой программы, так и целесообразности тех или иных действий иммиграционного характера. В первую очередь клиент должен обращать внимание на качество, компетенции, уровень и опыт иммиграционного консультанта, что является непростой задачей из-за появления на рынке огромного количества псевдоиммиграционных специалистов.
Кого назвала «Аль-Джазира»
Публично было известно о наличии кипрского гражданства только у трех лиц среди тех, чьи имена называет издание, — у Олега Тинькова и братьев-банкиров Дмитрия и Алексея Ананьевых. О наличии кипрских паспортов у последних стало известно в 2020 году, когда власти Кипра заявили о возможности отнять у бизнесменов инвестиционные визы.
«Аль-Джазира» также называет обладателями гражданства Кипра экс-главу набсовета «Открытия» Рубена Аганбегяна, экс-главу «РусГидро» Евгения Дода, президента «Нанолека», сына бывшего вице-премьера Владимира Христенко, основателя и гендиректора Группы ЛСР Андрея Молчанова и других. Издание также публикует документы о наличии кипрского гражданства у Игоря Ревы 1972 года рождения. Данные из описания «Аль-Джазиры» совпадают с информацией о бывшем заместителе министра экономического развития.
В «открытом» списке «Аль-Джазиры» — топ-менеджеры ВТБ Виталий Бузоверя, Алексей Яковицкий и Виктория Ванурина, а также бывший первый заместитель председателя правления Сбербанка Максим Полетаев. По данным издания, он получил гражданство в 2017 году, когда еще работал в банке.
В ВТБ не ответили на запрос РБК. Аганбегян пока не ответил на запрос РБК.
Полетаев, который сейчас работает в UC Rusal, подтвердил РБК, что является обладателем кипрского паспорта, и заявил, что информация была раскрыта изданием без его согласия. «Это является вмешательством в тайну частной жизни. Получение мною второго паспорта не нарушает российские законы и любые ограничения, применимые ко мне. В двухнедельный срок после получения мною были уведомлены соответствующие службы в РФ в строгом соответствии с законодательством. Второй паспорт необходим мне для деловых путешествий», — подчеркнул он.
Кипрский паспорт также есть у бывшего депутата Госсовета Удмуртии Андрея Осколкова, бывшего сенатора и владельца «Русагро» Вадима Мошковича (в «Русагро» отказались от комментариев), а также экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Последний, по данным издания, получил кипрский паспорт в конце 2016 года — за несколько месяцев до того, как в России против него было заведено уголовное дело.
В закрытый список россиян с паспортами Кипра попали пять миллиардеров
«Аль-Джазира» (Al Jazeera) раскрыла имена россиян, получивших в 2017–2019 годах так называемые золотые паспорта Кипра (получение гражданства в обмен на инвестиции). Среди 2,5 тыс. документов, полученных изданием, около 1 тыс. касаются граждан России. Издание называет, в частности, фамилии 33 россиян с гражданством Кипра, а также приводит профайлы-описания еще семи человек, не называя их имен. Как поясняет издание, имена получателей паспортов раскрыты только в том случае, если «есть явные доказательства» правонарушений или если речь идет о «политически значимом лице на момент получения гражданства». РБК выяснил имена некоторых людей из закрытой части списка.
Участники списка Forbes и партнер бизнесменов из «ближнего круга Путина»: кто оказался в утечке Cyprus Papers и чем им это грозит
«Десятки участников схем по отмыванию денег, осужденные мошенники и политики, обвиняемые в коррупции владеют «золотыми» паспортами Кипра», — утверждает арабская медиагруппа Al Jazeera. В распоряжении ее отдела расследований оказались более чем 1400 заявлений на инвестиционный паспорт Кипра, одобренных в период с 2017 по 2019 годы. В этих утечках, получивших название Cyprus Papers, упоминаются имена 2351 человек из 74 стран мира. Во вторник издание опубликовало профайлы на 100 заявителей.
Чтобы получить кипрский «золотой паспорт», соискатель должен инвестировать в кипрскую экономику — недвижимость или ценные бумаги — не менее €2 млн. В 2019 году Кипр ужесточил правила получения гражданства. Большинство обладателей «золотых паспортов» из списка, опубликованного Al Jazeera, новым требованиям не соответствуют, утверждается в материале издания.
Среди сотни профайлов, опубликованных Al Jazeera, 39 принадлежат россиянам. Выходцы из России — основные получатели «золотых паспортов», утверждает Al Jazeera. В 2017-2019 годов из 2351 человек, получивших кипрское гражданство в обмен на инвестиции, 922 — российские граждане. В базе данных профайлы можно отфильтровать по критерию принадлежности к «группе высокого риска». Al Jazeera относила заявителей к этой группе, ориентируясь на то, как «высокий риск» понимается в действующем кипрском законодательстве. «Высокий риск» предполагается в тех случаях, если заявитель является фигурантом уголовного дела (даже если обвинение ему еще не предъявлено), ответчиком в судебном процессе, осужденным по тяжким преступлениям (в том числе взятка или уклонение от уплаты налогов), находится в розыске. Кроме того, «высокий риск» предполагается в том случае, если лицо занимало или занимает высокий пост в попавшей под санкции структуре, либо является ее акционером. Наконец, к «группе высокого риска» относятся политически значимые лица (PEP — politically exposed persons) — действующие и бывшие чиновники и члены их семей.
Реклама на ForbesОпубликованные профайлы Al Jazeera снабдила условными знаками. Среди них: наручники — заявитель сейчас в тюрьме или отбывал тюремный срок, весы — анализ показывает, что заявителю было бы отказано в соответствии с действующими правилами, значок «Стоп» — лицо находится в санкционном списке или занимает руководящую позицию в подсанкционной компании, бегущий человек — подача заявления совпала по времени с расследованиями, судебными разбирательствами или санкциями в отношении заявителя.
Некоторые вопросы, которые возникли у Al Jazeera в связи с одобрением гражданства, связаны с событиями, произошедшими уже после одобрения. Например, Олег Тиньков получил кипрский паспорт в апреле 2018 года, и только в марте 2020-го обвинен американскими налоговиками в фальсификации деклараций. Рубен Аганбегян получил паспорт Кипра в сентябре 2018 года, но суд арестовал его активы по иску на 289 млрд от ЦБ лишь в июле 2019 года. Алексею Ананьеву Кипр одобрил гражданство в марте 2017 года — на тот момент Промсвязьбанк еще даже не был санирован, а арбитражные и уголовные претензии к нему и его брату Дмитрию появились гораздо позже.
В карточке Вадима Мошковича говорится, что он в 2018 году был включен США в «кремлевское досье» — список «бизнесменов, близких к Владимиру Путину». Но тогда в этот список попросту попали все российские миллиардеры по версии Forbes. В качестве указания на «подсанкционность» Максима Полетаева упоминается, что он был зампредом Сбербанка до 2018 года, а в сентябре 2014 года банк попал под секторальные санкции США.
Forbes направил запросы Аганбегяну и в «ВТБ Капитал». «Информация была раскрыта без моего согласия, что является вмешательством в тайну частной жизни», — прокомментировал Forbes публикацию Al Jazeera Максим Полетаев. «Получение мной второго паспорта не нарушает российские законы и любые ограничения, применимые ко мне. В двухнедельный срок после получения мною были уведомлены соответствующие службы в РФ в строгом соответствии с законодательством», — подчеркнул он. По словам Полетаева, второй паспорт необходим ему для деловых путешествий». Представитель Мошковича отказался от комментариев.
Al Jazeera также опубликовала профайлы еще семи россиян со скрытыми именами и фамилиями. Эти люди получили «золотой паспорт» Кипра с соблюдением всех действующих норм. Их появление в базе Al Jazeera объясняет желанием проиллюстрировать любовь мировой элиты к кипрскому гражданству. В списке пять неназванных миллиардеров (в том числе некий бизнесмен из сферы железнодорожных и морских перевозок, «бизнес-парнер нескольких ключевых фигур в ближнем круге президента Путина»), «супруга подсанкционного миллиардера», и «девелопер, соратник Олега Дерипаски».
Прощание с «золотым паспортом»: главные вопросы о закрытии программы получения кипрского гражданства
Одна из самых популярных программ гражданства в обмен на инвестиции — кипрская — с 1 ноября 2020 года перестанет существовать. Об этом сегодня сообщила президентская администрация Кипра. Причин, по официальной версии, две: недостатки программы и злоупотребления при ее реализации.
Зачем эта программа Кипру?
Кипр ввел программу получения паспорта в обмен на инвестиции, когда в стране бушевал экономический и финансовый кризис, который запомнился в том числе «стрижкой» банковских депозитов. Введение программы привело к резкому росту иностранных инвестиций в экономику острова, а это, в свою очередь, подстегнуло экономический рост. К примеру, в докладе Европейской комиссии от февраля 2019 года говорилось, что рынок недвижимости острова восстанавливается благодаря спросу со стороны иностранцев — цены на недвижимости растут третий год подряд вместе с объемами продаж, поддерживаемые программами предоставления гражданства и вида на жительство.
За все время действия программы кипрские паспорта получили около 4000 человек, они принесли кипрской экономике €7,96 млрд, писало агентство AP. Для сравнения — ВВП Кипра за 2019 год, по данным Всемирного банка, составил в пересчете на доллары $24,6 млрд.
Как работает программа?
Сама программа «гражданства в обмен на инвестиции» в современном виде начала действовать на Кипре в 2013 году. Сейчас, по данным Henley&Partners, кипрского паспорта нужно ждать около 9 месяцев. В это время в том числе шла проверка заявителя и членов его семьи. В ее последней форме она выглядит так.
Заявитель должен был вложить в экономику Кипра не менее €2 млн, к примеру, купить жилую или коммерческую недвижимость, инвестировать в компанию, работающую на Кипре, вложить деньги в инвестфонд или распределить эту сумму по нескольким перечисленным вариантам.
Кроме того, у заявителя должна быть в собственности недвижимость на Кипре стоимостью не менее €500 000.
Заявители должны дополнительно вложить по €75 000 в Кипрский фонд содействия научным исследованиям и Кипрскую корпорацию земельного развития.
Инвестиции с мая 2019 года нужно держать пять лет (до мая 2019 года нужно было сохранять инвестиции три года).
Заявителю надо иметь действующую шенгенскую визу.
Если заявитель ранее получал отказ на получение гражданства в любом другом государстве-члене ЕС, то для него и членов его семьи возможность участия в кипрской программе блокировалась.
Последствия для Кипра
Ирина Шамраева из FP Wealth Solutions полагает, что Кипр дискредитирует себя такой утечкой — после нее желания у инвесторов обращаться за кипрским гражданством будет существенно меньше. «Безусловно, власти Кипра должны провести тщательное расследование и установить, как сканы документов оказались в распоряжении журналистов», — считает Евгений Цикунов, но в то же время предлагает владельцам кипрского гражданства готовиться к тому, что информация об их паспорте может стать публичной по аналогии с Мальтой, которая ежегодно публикует общий список принятых в гражданство.
К самому Кипру может выставить претензии Евросоюз и попросить перепроверку всех досье и отзыва паспортов, допускает Гландин. Поэтому худшим вариантом для соискателей гражданства острова может стать утрата паспорта и инвестиций — нигде в законе не прописано, что при отзыве деньги должны быть возвращены соискателям. «Другое дело, что процесс отзыва может быть достаточно длительным. Кипр — это европейское государство, обжаловать отзыв можно до бесконечности, и пока решение не принято конечной инстанцией, гражданство будет действовать», — добавляет Гландин. Он допускает, что Кипр вовсе может сейчас либо свернуть программу инвестиционного гражданства, либо серьезно ужесточить ее условия.
Кто еще есть в Cyprus Papers
Получил паспорт 27 сентября 2017 года.
Реклама на ForbesЗанимал менеджерские посты в различных нефтяных компаниях, в том числе, как отмечает Al Jazeera, в дочерней компании «Лукойла». Его брат, Ралиф Сафин, был сенатором от Республики Алтай в 2002-2014 годах, а также входил в российский список Forbes в состоянием $500 млн (данные на 2011 год).
Получил паспорт 4 октября 2017 года.
Основной владелец Группы ЛСР, одного из крупнейших российских застройщиков. С состоянием $850 млн в рейтинге Forbes занял в 2020 году 111-е место.
Получил паспорт 3 июля 2018 года
Заместитель министра экономического развития в 2014-2017 годах
Реклама на Forbes- Андрей Осколков
Получил паспорт 23 октября 2018 года
Депутат Госсовета Удмуртии (1999-2017). Совладелец агрохолдинга «Комос Групп». В 2017 году занимал 33-ю строчку в списке богатейших чиновников Forbes.
Получил паспорт 25 мая 2018 года.
Митюков входит в совет директоров «Северсталь». Как отмечает Al Jazeera, в отношении компании «Украина ввела санкции после присоединения Крыма Россией в 2014 году». Митюков — гендиректор компании «ТТ-Холдинг», операционной компании экосистемы TalеntTech, в которую входят обучающие сайты и интернет-площадки по поиску работы и работников.
Получил паспорт 31 марта 2018 года
Реклама на ForbesОснователь и владелец магазинов FixPrice, владелец кипрского футбольного клуба Pafos FC. В сентябре 2016 года он был «объявлен в розыск по обвинению в хищении кредита на сумму $123 млн», пишет Al Jazeera, однако уголовное преследование было прекращено в 2018 году в связи с отсутствием состава преступления.
Почему программу решили закрыть?
В текущем виде программа вызывала много критики, зачастую справедливой, поэтому ее закрытие было вопросом времени, говорит Forbes партнер по международному налогообложению «Кроу Экспертиза» Рустам Вахитов. Действительно, Кипр уже не первый год находился под огнем критики за свою программу «золотых паспортов». В январе 2019 года еврокомиссия опубликовала доклад с анализом правил предоставления в ЕС гражданства в обмен на инвестиции. В нем говорилось, что программы «золотых паспортов» и «золотых виз» существуют в двух десятках европейских стран. Но особое внимание в докладе уделялось именно Кипру, Мальте и Болгарии, так как они фактически ведут торговлю гражданством. При этом у них есть проблемы с проверкой заявителей, а это риски для безопасности ЕС, в том числе коррупционные.
Масла в огонь подлило и масштабное расследование арабского телеканала Al Jazeera о кипрской программе получения «золотых паспортов». В августе он опубликовал список из 100 обладателей кипрских паспортов и утверждал, что большинство из них не соответствовали правилам получения гражданства. 12 октября телеканал опубликовал новое расследование, в котором показал, как можно получить «золотой паспорт» Кипра людям не с кристально чистой биографией. Корреспондент телеканала под видом состоятельного гражданина Китая, осужденного на родине за взяточничество и отмывание доходов, встречался с политиками и агентами по недвижимости на Кипре и они обещали содействие в решении вопроса.
Реклама на ForbesПроблему признавали и внутри страны. Особенно ситуация ухудшилась после публикаций расследований Al Jazeera, говорилось в отчете офиса генерального аудитора Кипра от 24 сентября 2020 года.
Из документа, к примеру, следует, что после 21 мая 2018 года власти Кипра получили 1 597 заявок на «золотое паспорта», из них 635 еще находятся на рассмотрении. К 91 заявке на рассмотрении есть вопросы, касающиеся сомнительных источников происхождения средств, включения в «панамские документы» и так далее.
В трех из пяти случаев у аудиторов возникли «обоснованные подозрения», что реальным инвестором был муж, но заявителем при этом была жена. Возможно, делают вывод они, это связано с тем, что инвестор планировал избежать объяснений по поводу происхождения средств. Следовательно, предоставление гражданства членам семей без необходимости для них инвестировать деньги, увеличивает риски программы, говорилось в документе. «Речь идет о возможно тысячах случаев получения кипрского гражданства членами семей иностранных бизнесменов и инвесторов с 2013 года, к данным по которым у нас нет доступа, — говорится в отчете. — Мы обращаем внимание на экономические последствия предоставления кипрского гражданства возможно тысячам человек, которые не инвестировали в кипрскую экономику ни одного евро».
После публикации Al Jazeera власти Кипра начали проверку всех выданных за 18 последних лет «золотых паспортов». Осенью 2019 года власти Кипра отозвали 26 «золотых паспортов», в октябре 2020 года — еще семь.
Остров русских: какие проекты «эпохи Путина» доверили компаниям с Кипра
Скажется ли отмена программы на ценах на недвижимость на Кипре?
На этот счет у экспертов нет единого мнения. До отмены программы Кипру пришлось пойти на изменение соглашения об избежании двойного налогообложения с Россией. «Эти два события, очевидно, повлекут за собой снижение привлекательности Кипра как юрисдикции размещения иностранных компаний российского бизнеса и состоятельных физических лиц. Что, в свою очередь, объяснит падение спроса на кипрскую недвижимость. Уже сейчас мы наблюдаем скачок интереса на похожую программу для состоятельных физических лиц в Греции и рост запросов на покупку греческих объектов недвижимости», — говорит Юлия Крылова из Deloitte.
Марина Шалаева из Knight Frank настроена более оптимистично. На Кипре по-прежнему есть определенные налоговые льготы для компаний, поэтому коммерческая недвижимость в перспективе будет востребована. «Кроме того, сфера туризма и отдыха всегда была ключевой для Кипра, и состоятельные клиенты продолжат интересоваться местной недвижимостью даже без привязки к паспорту. Вне зависимости от судьбы паспортной программы Кипр останется одним из любимых мест отдыха, с долгим купальным сезоном и самым большим количеством солнечных дней в году», — рассчитывает она.
Что теперь делать желающим получить «золотой паспорт»?
Альтернативы, безусловно, есть и их довольно много, они отличаются необходимым уровнем инвестиций и других требований. Это, например, Болгария, Мальта, страны Карибского бассейна, говорит Подниек. «Золотой» паспорт Мальты, к примеру, обойдется минимум в €1,1 млн, Болгарии — €1 млн, Гренады и Сент-Китс и Невиса — от €150 000.
Кто попал в закрытую часть
«Аль-Джазира» опубликовала данные семи россиян, раскрывая их даты рождения и некоторую информацию о них, но не имена.
В «Киевской площади» отказались от комментариев.
В 2019 году кипрское гражданство также получил олигарх, фигурант «доклада», родившийся в 1962 году, работающий в банковской и инвестиционной сферах, с состоянием в $7,2 млрд. Из всех российских миллиардеров, оценку которых проводит Forbes, дата рождения и сопоставимый размер активов ($7,5 млрд в 2019-м и $6,5 млрд в 2020 году) могут указывать на Алексея Кузьмичева, члена совета директоров LetterOne и наблюдательного совета «Альфа-Групп». То, что речь идет о Кузьмичеве, подтвердил РБК источник, знакомый с содержанием документов «кипрского досье».
Читайте на РБК ProРБК направил запрос представителю инвестиционной группы.
Описание профайла «бизнесмена и отельера» 1967 года рождения с состоянием в $1,6 млрд совпадает с данными и профилем деятельности Александра Клячина, владельца сети Azimut Hotels, отеля «Метрополь» и завода «Карат». Профайл родившегося в 1971 году бизнесмена, сделавшего состояние в $1,2 млрд на железнодорожных грузоперевозках, совпадает с публичными данными о cовладельце Globaltrans Константине Николаеве.
Клячин не ответил на запрос РБК. Николаев отказался от комментариев. То, что речь идет именно о них, подтвердил источник, знакомый с содержанием документов «кипрского досье».
РБК не удалось идентифицировать также упомянутых в списке девелопера, связанного с Олегом Дерипаской, и жену олигарха из «кремлевского досье».
Кипрская газета назвала имена лишенных «золотых паспортов» россиян
Кипрская газета Politis впервые назвала имена бизнесменов, у которых власти страны решили отозвать «золотые паспорта», выданные в обмен на инвестиции. Статья со списком опубликована в номере от 27 ноября, PDF-версия газеты есть у Forbes.
Представитель Дерипаски на запрос Forbes ответил, что бизнесмен не получал от властей Кипра уведомлений о статусе его гражданства. Информация об отзыве паспорта Дерипаски не соответствует действительности, утверждает представитель миллиардера. «Но тот факт, что Кипр очевидно подвергается беспрецедентному давлению со стороны США для создания сложностей российскому бизнесу, возмутителен и должен вызывать серьезное беспокойство мирового сообщества», — добавил он.
Еврофинанс Моснарбанк в свою очередь сообщил Forbes, что не считает возможным комментировать сведения, не имеющие отношения к деятельности банка и «носящие предположительный характер». Пресс-служба банка отметила, что Столяренко не работает в банке с июня 2012 года, а Бондаренко — с 2014 года.
«Никаких уведомлений об этом ни Александр Бондаренко, ни Владимир Столяренко не получали, а слухи мы не комментируем», — сообщил Forbes представитель финансистов.
В начале ноября власти Кипра сообщили, что решили отозвать 26 «золотых паспортов». Официально правительство Кипра не называло имена и страны происхождения тех, кого решило лишить гражданства. В тот же день издание Cyprus Times, телеканал AlphaNews и сайт Ekirikas сообщили, что среди 26 человек, которым предстоит лишиться паспортов Кипра, больше всего россиян — девять человек. В списке также оказались восемь камбоджийцев, пятеро китайцев, двое кенийцев, иранец и выходец из Малайзии. Министерство внутренних дел Кипра не ответило на запрос Forbes. Издание Cyprus Times отмечало, что решение принято в отношении 26 граждан, но касается заключения лишь девяти инвестиционных сделок, то есть лишение паспортов грозит девяти инвесторам и 17 членам их семей.
Одной из причин лишения 26 человек гражданства Кипра стал розыск по линии Интерпола, говорил министр внутренних дел республики Константинос Петридис. По его словам, все отозванные «золотые паспорта» — гражданство в обмен на инвестиции — были выданы в период с 2012 по 2017 год. Как утверждал телеканал AlphaNews, другой причиной лишения гражданства могли стать ограничения со стороны Евросоюза или санкции, связанные с нарушением прав человека.
Процедура лишения гражданства еще не завершена, и потерявшие паспорт могут подать апелляцию. Петридис отмечал также, что проверка «золотых паспортов» не закончена и в будущем документы могут быть отозваны и у других людей.
Опубликован список россиян и украинцев с кипрскими «золотыми паспортами»
Кипрская газета Politis опубликовала список россиян и украинцев, которые в период за 2008–2012 года получили так называемые золотые паспорта Кипра, что по факту означает гражданство республики за инвестиции.
С 2008 года такой паспорт получили 141 граждан других государств.
Среди наиболее известных украинцев, получивших кипрское гражданство, миллиардер Игорь Коломойский и бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины и совладелец корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Виталий Гайдук.
Ранее стало известно, что Турция решила перебросить бронетехнику на границу с Грецией. Это происходит на фоне роста напряженности между Анкарой и Афинами. До этого сообщалось, что Турция и самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра проведут совместные военные учения 6-10 сентября. Они называются "Средиземноморский шторм". Учения пройдут на территории Северного Кипра. В них будут задействованы ВВС, ВМС, а также сухопутные войска Турции.
Почему кипрская программа была популярной?
Паспорт Кипра давал также право вести бизнес в странах Евросоюза и возможность пользоваться привлекательной налоговой системой, сказала директор департамента налогов и права Deloitte Юлия Крылова. Кроме того, с ним можно путешествовать с небольшими визовыми ограничениями — в индексе паспортов от Henley&Partners он занимал 15 место из 106. Судя по последней версии индекса, кипрский паспорт давал возможность безвизового въезда в 174 страны мира.
Раскрыты имена получивших «золотые паспорта» Кипра россиян и украинцев
Кипрская газета Politis опубликовала список из 34 человек, в котором есть известные россияне и украинцы, получившие «золотые паспорта» Кипра благодаря инвестициям. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Отмечается, что список был утвержден с 2008 по 2012 годы. Газета связала этих 34 граждан с политически значимыми лицами или преступниками.
В списке, в частности, есть имена украинского бизнесмена Игоря Коломойского и его семьи, предпринимателя из Украины Геннадия Боголюбова, российского предпринимателя Григория Березкина и его супруги Елены. В список также попали бывший член правления «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко, крупнейший акционер банка «Уралсиб» Владимир Коган, умерший в прошлом году, и его вдова Людмила.
В июле сообщалось, что власти Кипра захотели лишить российских православных олигархов, основателей и бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых — своеобразного «убежища» в своей стране в виде «золотых паспортов», выдаваемых за существенные инвестиции в национальную экономику.
Программы по предоставлению гражданства в обмен на инвестиции существуют в нескольких офшорных юрисдикциях, а также в трех государствах Евросоюза: на Кипре, Мальте и в Болгарии. По условиям кипрской программы соискатель обязан инвестировать в местную экономику от 2 до 2,5 миллиона долларов. Как минимум 500 тысяч из них должны быть потрачены на приобретение жилья для постоянного проживания в стране.
Не первая претензия
«Я бы очень аккуратно отнесся к этому списку — надо смотреть, в какой момент произошло получение гражданства, и когда к человеку появились вопросы со стороны правоохранительных органов», — рассуждает генеральный директор компании «Второй дом» Евгений Цикунов. Возможно, по некоторым его фигурантам Кипр может запустить процедуру отзыва гражданства.
Он напоминает, что 18 августа 2020 года кипрские парламентарии проголосовали за поправки к программе инвестиционного гражданства. В них, например, содержался запрет на выдачу паспорта людям с судимостью. Помимо этого, Кипр уточнил, что люди категории PEP могут подавать заявку на гражданство спустя год после ухода с должности, но запретил получать инвестиционное гражданство бывшим главам государств, губернаторам, мэрам городов и послам.
Что будет с теми, кто ожидает решения по паспорту?
Пока ответа на этот вопрос нет.
- Не исключено, что будет установлен короткий период, в течение которого заявители смогут получить паспорт на основании ранее поданных документов, предполагает партнер КПМГ в России и СНГ Донат Подниек.
- Возможно, условия программы будут пересмотрены, и она будет запущена снова. Но все, кто планировал получить паспорт Кипра на актуальных условиях, имеют такую возможность до 1 ноября, говорит директор департамента зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева.
- В будущем, скорее всего, Кипр представит новую программу, но она будет «гораздо более консервативной и ограниченной», — считает Вахитов. Закон не имеет обратной силы, поэтому заявители, которые уже подали документы и ожидают решения, не должны пострадать, сказал руководитель юридического департамента UFG Wealth Management Николай Варгасов.
Кипр предложил новые правила получения гражданства
Владение базовым уровнем греческого языка, а также знание истории и культуры Кипра могут стать одними из основных критериев при рассмотрении заявок на получение паспорта гражданина страны. Соответствующий законопроект внес на обсуждение парламента министр внутренних дел Никос Нурис, передает Cyprus Mail.
Предполагается, что для получения паспорта кандидат должен знать греческий язык на среднем уровне (В1) и иметь представление об основных элементах современной политической и социальной реальности Республики Кипр. Кроме того, заявитель должен непрерывно проживать на острове в течение последних 12 месяцев, а также находиться в стране 10 лет на законных основаниях, при этом он не должен отсутствовать в стране больше чем три года за этот период.
Уточняется, что заявитель не должен иметь судимостей, быть фигурантом возбужденного против него уголовного дела или замеченным замеченным в попытках нелегального приезда на Кипр. Также требуется наличие жилья на острове и финансовых ресурсов, которых достаточно для содержания его самого вместе с иждивенцами без помощи фондов социальной поддержки.
Правила не будут распространяться на представителей мира науки, культуры и спорта, которые способны предоставить Кипру услуги, знания и навыки, отвечающие самому высокому уровню.
Ранее власти Кипра отказались возвращаться к раздаче «золотых паспортов», программы гражданства в обмен на инвестицию, отмененной в 2020 году.
С 2013 по 2019 год Кипр получил более 9 миллиардов евро иностранных инвестиций благодаря этой программе. Она широко использовалась для отмывания денег и беспрепятственного перемещения по Евросоюзу лиц, которые иначе бы не получили европейского гражданства из-за криминального прошлого или по другой причине. Отмечается, что особенной популярностью «золотой паспорт» пользовался у граждан России, Украины, Китая и Камбоджи.
Читайте также: