Доронин получил гражданство турции
Один из основателей компании "Финико", которую ЦБ признал финансовой пирамидой, Кирилл Доронин рассказал, что заявил в главное следственное управление МВД России на своих партнеров по компании. Об этом он сообщил в прямом эфире, который проходил в его instagram-аккаунте.
Доронин признался, что его партнеры по компании — Зыгмунт Зыгмунтовичь и Марат Сабиров — не выходят на связь.
— Когда я это осознал — 2—3—4-е число, первое — прошла реакция боли, для меня это было похоже на режим брошенной телки. А потом мой мозг, понимая, что мы находимся в таком формате взаимоотношений, я предпринял бешеные усилия по поиску людей и четко понял, что происходит игнор моих попыток наладить коммуникации. С чем связано — неизвестно. Я понял, что сложилась какая-то вязкая ситуация.
Отвечая на вопросы зрителей, Доронин заявил, что готов на любые проверки, в том числе и на детекторе лжи, чтобы доказать правдивость своих слов.
Он отметил, что вывод денег "не быстрая история", и заверил зрителей трансляции, что пытается делать все, чтобы люди смогли вернуть свои средства.
Ранее блогер Андрей Алистаров заявил, что основатель "Финико", которое ЦБ России признал финансовой пирамидой, Кирилл Доронин получил турецкое гражданство. В качестве доказательства он приложил в своем ролике фото документов — внутреннего и заграничного паспорта — на имя Онура Намика. На фото документов можно узнать Доронина.
4 июня Центробанк включил "Финико" в список компаний и проектов с признаками незаконной деятельности на финансовом рынке. А в декабре 2020 года прокуратура Татарстана настояла на возбуждении уголовного дела об организации финансовой пирамиды "Финико". Во вторник и агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка признало финансовой пирамидой эту компанию. Прокуратура республики возбудила уголовное дело.
Зампрокурора Татарстана Юлия Наумова недавно заметила, что пока не поступало ни одного заявления по делу Finikо.
В этот момент пользователи стали жаловаться на сложности работы с сервисом. У них стали просить подтвердить происхождение денежных средств. Также внутренняя валюта сервиса — FNK token — упала.
Что еще почитать и посмотреть
В последние месяцы множество компаний и правительственных организаций столкнулись с атаками вирусов-шифровальщиков. Проблема даже стала темой телефонного разговора президентов США и России, после которого даркнет-сайты оператора вымогателя REvil неожиданно ушли в офлайн. Администрация Джо Байдена создала рабочую группу и заявила, что для борьбы с атаками будет отслеживать выплачиваемые жертвами выкупы. Госдеп предложил до $10 млн за информацию о хакерах.
ForkLog разобрался, с чем связана усилившаяся угроза от вымогательского ПО и какие последствия это будет иметь для криптовалютной индустрии.
В эксклюзивном материале журнал собрал и проанализировал наиболее интересные и актуальные ончейн-индикаторы, чтобы выяснить, чего ждать от цены биткоина в кратко- и среднесрочной перспективе.
В традиционном дайджесте мы собрали главные события за неделю в сфере искусственного интеллекта. Обзор самых значимых новостей сектора децентрализованных финансов (DeFi) охватывает более длительный период.
12 июля в прямом эфире ForkLog обсуждали цену биткоина, хардфорк Ethereum и регулирование криптовалютной индустрии. В гостях были Тон Вейс, Андрей Соболь и Дмитрий Мачихин.
Ripple добилась вызова в суд бывшего сотрудника SEC
Мировой судья Сара Нетберн отклонила протест Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) касательно вызова для дачи показаний экс-директора отдела корпоративных финансов ведомства Уильяма Хинмана.
Однако, по словам адвоката Джеймса Филана, дача показаний может быть отложена «на короткий период».
Интерес для Ripple представляет речь Хинмана от 2018 года. Тогда он отказался называть Ethereum ценной бумагой и теперь должен разъяснить принципы принятия этого решения в суде. Стратегия калифорнийской компании заключается в том, чтобы представить иск регулятора как несправедливый, указав на его предыдущие решения касательно криптовалют.
Square запустит ориентированную на биткоин платформу
Square запустит бизнес, направленный на создание открытой платформы для разработчиков некастодиальных, инклюзивных и децентрализованных финансовых сервисов, сообщил глава платежной компании Джек Дорси.
По его словам, пока еще не получившее название подразделение сфокусируется на биткоине.
Сооснователь Dogecoin: криптоиндустрией управляет картель богатых людей
Сооснователь Dogecoin (DOGE) Джексон Палмер назвал криптовалюту «ультраправой, гиперкапиталистической технологией», созданной для увеличения благосостояния и без того богатых людей.
По словам Палмера, ранние сторонники криптовалют наживают состояния, уклоняясь от уплаты налогов, пользуясь отсутствием регулирования в отрасли и искусственно создавая дефицит активов.
Он отметил, что индустрия цифровых активов направлена на финансовую эксплуатацию наименее защищенных слоев населения. Но, по его мнению, она «взяла худшие качества современной капиталистической системы» и использовала технологии, чтобы ограничить меры вмешательства, такие как аудит и регулирование.
Также на ForkLog:
- Илон Маск придумал шутливое применение Dogecoin в Tesla.
- Обвиняемого в сотрудничестве с КНДР Ethereum-разработчика потребовали вернуть под стражу.
- S&P Dow Jones Indices представила новую линейку криптовалютных индексов.
- Потерявший 7500 BTC британец применит для поиска искусственный интеллект.
- Кэмерон Уинклвосс: биткоин-биржа Gemini оставит позади Binance.
- BNY Mellon поможет Grayscale Investments преобразовать биткоин-траст в ETF.
- Похищающий криптовалюты троян нашли на сайте правительства Казахстана.
- В Черкассах закрыли криптовалютную пирамиду с ущербом в $9,1 млн.
- Полиция Малайзии раздавила катком 1069 биткоин-майнеров.
- Нефтегазовая компания разместит в Канаде миллион биткоин-майнеров из Китая.
Блогер рассказал, что основатель «Финико» Кирилл Доронин получил турецкое гражданство
Основатель компании «Финико», которую ЦБ признал финансовой пирамидой, Кирилл Доронин получил турецкое гражданство. Об этом рассказал основатель проекта «Железная ставка» Андрей Алистаров на своем youtube-канале.
По его данным, Доронин 13 июня получил турецкое гражданство. Алистаров показал фото документов — внутреннего и заграничного паспорта — на имя Онура Намика. На фото документов можно узнать Доронина.
4 июня Центробанк включил «Финико» в список компаний и проектов с признаками незаконной деятельности на финансовом рынке. А в декабре 2020 года прокуратура Татарстана настояла на возбуждении уголовного дела об организации финансовой пирамиды «Финико».
Авторы расследования со ссылкой на сканы документов, предоставленные осведомленным источником, рассказали, что в середине июня 2021 года Доронин получил гражданство Турции под именем Онур Намик и турецкий загранпаспорт.
Редакция ForkLog ознакомилась со сканами документов. На них изображен человек, который действительно похож на Кирилла Доронина.
Интерес Доронина к Турции можно объяснить тем, что она не выдает России преступников.
Данные: Andaman Riviera.
Здание будет достроено в 2022 году.
По данным агентства недвижимости, стоимость апартаментов в комплексе начинается от $98 000.
По словам авторов расследования, на Максима оказали давление.
Данные: «Бизнес Online».
По словам Николая Никифорова, на начало декабря 2020 года застройщик привлек около 1,5 млрд рублей из необходимых 70 млрд. Принадлежит ли какая-то часть этой суммы Сабирову – неизвестно.
ForkLog запросил комментарии у представителей «Финико», но не получил оперативного ответа.
Ранее ForkLog сообщал, что основателей «Финико» заподозрили в экзит-скаме.
СМИ: крупнейший поставщик электроэнергии КНР потребовал прекратить майнинг
Государственная электросетевая корпорация Китая (SGCC) направила во все регионы страны уведомление с требованием прекратить майнинг криптовалют, сообщил журналист Колин Ву.
По его словам, некоторые регионы, испытывающие нехватку электроэнергии, приступили к реализации указания. Власти провинции Аньхой заявили о готовности закрыть все проекты, связанные с добычей цифровых активов. Аналогичное решение якобы приняли администрации Хэнаня и Ганьсу.
Тем временем исследователи из Кембриджского центра альтернативных финансов выяснили, что доминирование Китая в майнинге биткоина закончилось еще до начала гонений на индустрию — в марте их доля в хешрейте первой криптовалюты упала ниже 50%, а в апреле уже составляла 46%.
Итоги недели: регуляторы продолжили давление на Binance, а пирамида «Финико» остановила вывод средств
Регуляторы усилили давление на Binance, ЦБ Китая представил white paper цифрового юаня, пирамида «Финико» остановила вывод средств, сложность майнинга биткоина снизилась еще на 4,8% и другие события уходящей недели.
Бразилия первой в Латинской Америке одобрила Ethereum-ETF
Комиссия по ценным бумагам Бразилии (CVM) одобрила запуск торгуемого на бирже фонда (ETF) на базе второй по капитализации криптовалюты.
Инвестиционный продукт от управляющего активами QR Asset Management из группы QR Capital отслеживает котировки Ethereum на основе индекса CME CF Ether Reference Rate от Чикагской товарной биржи (CME Group).
Кастодианом криптоактивов выступает сервис Gemini Custody братьев Уинклвоссов.
Ethereum-ETF под тикером QETH11 попадет в листинг фондовой биржи B3 в Сан-Паулу. Площадка станет первой в Латинской Америке, на которой станет торговаться биржевой фонд на базе второй по капитализации криптовалюты.
Основатель пирамиды «Финико» получил гражданство Турции и купил недвижимость в Таиланде. Проект приостановил выплаты и потребовал персональные данные пользователей
Один из создателей финансовой пирамиды «Финико» Кирилл Доронин получил турецкое гражданство, а его текущее местоположение неизвестно. Об этом стало известно по результатам журналистского расследования.
Интерес Доронина к Турции предположительно объясняется тем, что она не выдает России преступников.
Авторы расследования также выяснили, что представители «Финико» вложились в строящийся элитный комплекс на острове Пхукет. Эту информацию без указания суммы инвестиций подтвердил сотрудник компании-застройщика Andaman Riviera Максим.
13 июля «Финико» объявила о приостановке выплат и запросила у клиентов документы, подтверждающие происхождение вложенных средств.
16 июля Кирилл Доронин заявил, что соучредители проекта перестали выходить на связь.
По его словам, Эдвард Сабиров, Марат Сабиров и Зыгмунт Зыгмунтовичь, «ответственные за торговлю на традиционных рынках, криптопроцессинг и токен FNK», прекратили общение с ним со 2 июля.
Согласно Доронину, он утратил доступ к сайту «Финико», поэтому вывод средств пользователей приостановлен на неопределенный срок.
Он также сообщил, что якобы написал заявление на своих партнеров в главное следственное управление МВД России.
Дом в Сочи, квартира в Казани и ВАЗ-2109: что арестовали у лидера Finiko Доронина
Через 2 недели Кирилл Доронин снова может стать отцом, но рождение третьего ребенка он встретит в СИЗО. Причем, не исключено, что уже в Москве. Казанский суд в этот вторник не нашел оснований для смягчения меры пресечения обвиняемому лидеру криптопирамиды Finiko, несмотря на усилия трех адвокатов и слова арестованного о намерении и дальше помогать следствию. Как выяснило «Реальное время» в счет возможного погашения ущерба, следователи арестовали у главного «финикийца» шесть объектов недвижимости в Татарстане и Краснодарском крае.
Биткоину предрекли падение к $23 000
Однако специалисты аналитической компании Glassnode отметили положительный сигнал для актива в виде снижения продаж майнерами, которые снова перешли в зону накопления.
За последние семь дней биткоин подешевел на 6,5%, согласно CoinGecko. Из топ-10 по капитализации меньше в цене потеряла только Binance Coin — 4,4%.
Dogecoin за период подешевела на 12,6%, хотя за сутки цена выросла на 5,6%. Это стало результатом очередного упоминания мем-криптовалюты Илоном Маском.
17 июля основатель Tesla и SpaceX опубликовал твит про своего младшего сына, которому ранее приобрел Dogecoin.
Lil X is hodling his Doge like a champ. Literally never said the word “sell” even once!
— Elon Musk (@elonmusk) July 17, 2021
Монета отреагировала бурным ростом почти на 20%, но затем цена скорректировалась.
Согласно сервису Messari, из цифровых активов за последнюю неделю больше всего подорожал токен ETN платежной платформы Electronium — на 73%. Капитализация монеты приблизилась к $200 млн.
Самой подешевевшей за последние семь дней оказалась монета MWAT проекта Restart Energy по торговле на блокчейне энергетическими ресурсами. Актив потерял в цене более 39,5%. Немногим менее снизились котировки нативного токена децентрализованной биржи QuickSwap — на 38,7%.
Капитализация криптовалютного рынка снизилась до $1,33 трлн, а индекс доминирования биткоина увеличился до 44,4%.
Московские следователи в Казань пока не приезжали
Сам Доронин находится под стражей без малого 2 месяца. Его задержали и арестовали 30 июля. С тех пор уголовное дело Finiko успело выйти за пределы Российской Федерации, а предварительный ущерб по нему перевалил за миллиард рублей.
Под стражу взяты трое соратников и последователей основателя криптопирамиды — его личный помощник и «вице-президент» Finiko Ильгиз Шакиров, другой «вице-президент» Дина Ахметзянова (до замужества — Габдуллина) и «звезда 10-го уровня» Лилия Нуриева. Последнюю в МВД России назвали соучастницей противоправной деятельности, которая активно привлекала новых вкладчиков, используя возможности сетевого маркетинга.
Лилию Нуриеву в МВД России назвали соучастницей противоправной деятельности. Фото: Максим Платонов
Еще трое обвиняемых — в бегах. Следователи установили — они покинули страну еще 6 июля, отправившись сначала в Беларусь, а уже оттуда — в Арабские Эмираты. 27 августа Зыгмунт Зыгмунтовичъ, Марат и Эдвард Сабировы были заочно арестованы, материалы по ним направлены в Интерпол.
В начале сентября в Москве приняли решение — передать казанское дело в Следственный департамент МВД России. По данным источников «Реального времени», московские следователи в Казань пока не выезжали, однако в состав созданной в столице следственной группы вошли сотрудники ГСУ МВД Татарстана — те самые, что начинали раскрутку этого дела.
В частности, ходатайство о продлении ареста Доронину в Вахитовском суде поддерживал замначальника следственного отдела ГСУ МВД Татарстана Динар Хамидуллин. Источники «Реального времени» не исключают, что после продления руководитель следственной группы в Москве — майор из первого отдела управления по борьбе с оргпреступностью Антонов — может дать команду об этапировании арестованных в СИЗО Москвы.
Впрочем, пока этот вопрос не поднимался. Более того, в ближайшие дни у ряда обвиняемых наравне с Дорониным запланированы следственные действия в Казани, в том числе очные ставки с потерпевшими.
Ходатайство о продлении ареста Доронину в Вахитовском суде поддерживал замначальника следственного отдела ГСУ МВД Татарстана Динар Хамидуллин
Количество поданных заявлений от пострадавших «инвесторов» по последним данным составляет 3,4 тысячи. Среди потерявших деньги — граждане США, Германии, Австрии, Венгрии, Киргизии и Казахстана. Сумма предварительного — указанного заявителями — ущерба составляет свыше 1 млрд рублей.
В то же время, согласно актуальной на сегодняшний день редакции обвинения, Доронину и Ко инкриминируют действия в составе организованной группы путем обмана и злоупотребления доверием с ущербом не менее 80 потерпевшим на общую сумму не менее 250 млн рублей . По версии следствия, обвиняемые от имени Finiko распространили ложную информацию через неустановленных партнеров проекта Finiko о высокодоходной финансовой деятельности, привлекли денежные средства граждан и похитили их.
Емкость сети Lightning Network выросла на 70% с начала года
С начала года емкость сети микроплатежей биткоина Lightning Network (LN) выросла на 70% — с 1058,68 BTC до 1806,38 BTC.
Lightning Network — одно из важнейших решений для масштабирования биткоина, снижения транзакционных комиссий и повышения конфиденциальности платежей. Многие эксперты убеждены, что развитие этой технологии поспособствует массовому принятию криптовалют.
Основатель «Финико» Кирилл Доронин получил турецкое гражданство
Основатель прославившейся компании «Финико», которую официально признали финансовой пирамидой, собирается поселиться в солнечной Турции. Кирилл Доронин уже получил турецкое гражданство. Об этом на своем ютуб-канале рассказал основатель проекта «Железная ставка» Андрей Алистаров.
Турецкий паспорт, по словам блогера, Доронин получил 13 июня. В документах красуется новое имя - Онур Намик. Алистаров уверен, что основатель «Финико» бежит от надвигающихся на него проблем, так как построенная им компания начинает рушится.
В выпуске блогер также напомнил про еще одного татарстанского создателя пирамиды - Эрика Гафарова. Ранее бизнесмен из Челнов, которому вменяют многомиллионное мошенничество, завил, что попал в плен в Турции. По рассказам, его пытали утюгом и отрезали палец.
Ранее KazanFirst писал, что «Финико» вывела 300 млн долларов, обманув более 60 тысяч человек. В списке жертв финансовой пирамиды оказали как казанцы, так и жители близлежащих регионов.
Арестованное у Доронина и Зыгмунтовича тянет на 110 миллионов?
Арест на турецкую недвижимость Кирилла Доронина пока не накладывался, зато силовикам удалось найти активы основателя Finiko в Татарстане и Краснодаре. По данным источников «Реального времени», это три дома, три квартиры и отечественная легковушка.
Квартира находится в Казани, два жилых дома — в Верхнеуслонском районе Татарстана, правда, один из источников утверждает — оба являются недостроями. Еще три объекта Доронина нашли в Краснодарском крае. Речь идет о доме в Сочи и двух квартирах с черновой отделкой в Краснодаре. Также под арест попал автомобиль ВАЗ-21093, правда, один из близких обвиняемого уверяет — о существовании этой собственности Доронин даже не знал и никогда ею не пользовался.
Арест на эти объекты Доронина Вахитовский райсуд Казани наложил еще 17 августа. Причем данный арест обвиняемый решил не оспаривать. Информация о данном решении была обнародована накануне при продлении меры пресечения самому лидеру «финикийского» проекта.
Уголовное дело Finiko успело выйти за пределы Российской Федерации, а предварительный ущерб по нему перевалил за миллиард рублей
По данным источников «Реального времени», под арест попала и недвижимость беглого «финикийца» Зыгмунта Зыгмунтовича. Речь якобы идет о жилом доме, квартире и четырех парковочных местах. Информации по имуществу других фигурантов пока нет.
PayPal повысил лимит на покупку криптовалют до $100 000
Платежная система PayPal объявила об увеличении лимита на покупку криптовалют для клиентов из США с текущих $20 000 до $100 000 в неделю.
В компании также пообещали поддерживать усилия по повышению информированности пользователей о цифровых активах.
Это должно было случиться: путь Кирилла Доронина от обещания золотых гор до СИЗО
Пока жена рожает в престижной московской клинике «Лапино», основатель финансовой пирамиды «Финико» будет сидеть за решеткой - не помогло даже турецкое гражданство, ради которого пришлось купить недвижимость за 250 тысяч долларов.
Около 10 утра 30 июля в Казани был задержан основатель финансовой пирамиды «Финико» Кирилл Доронин. Его пригласили на допрос в ГСУ МВД по РТ, но домой уже не отпустили - сразу доставили в Вахитовский районный суд для избрания меры пресечения. Там его ждала толпа журналистов - последний раз в таком количестве представители СМИ собирались разве что на процессе по делу Ильназа Галявиева, расстрелявшего девять человек в казанской гимназии №175.
От прежнего уверенного в себе и своём детище Доронина не осталось и следа: он надел кепку, закрылся маской и очень тихо разговаривал. На левом глазу у мужчины красовался большой фингал - его происхождение горе-финансист не уточнил: лишь сказал, что не выспался. Надо признать, от общения с прессой он не отказывался - отвечал абсолютно на все вопросы и был весьма дружелюбно настроен к представителям СМИ. Говорит, что не ожидал задержания.
Напомним, Центробанк России признал компанию «Финико» финансовой пирамидой. По словам того же Доронина, в состав ее учредителей входили ещё три человека: Эдвард и Марат Сабировы, а также некий Зыгмунт Зыгмунтович - по делу они проходят в качестве свидетелей. «Финико» привлекала клиентов обещанием быстрого заработка на криптовалюте с небывалой доходностью выше 30%. Доронин поддерживал все это красивой картинкой в Инстаграм: постоянные путешествия, дорогие машины - в общем, богемный образ жизни. Он никогда не стеснялся разбрасываться словами - например, о том, что крах «Финико» возможен только при условии краха всех бирж вместе взятых. Но позже коуч-финансист ошарашил пользователей новостью: партнёры перестали выходить на связь, поэтому он больше не имеет доступа к деньгам и базам данных компании. Ну и выплаты, естественно, прекратились.
Ещё полгода назад по факту организации пирамиды «Финико» было заведено уголовное дело по 172.2 статье («Незаконная банковская деятельность»). Но накануне стало известно о переквалификации дела в «Мошенничество в особо крупном размере» - это более тяжкая статья, по которой грозит до 10 лет лишения свободы. Вину свою Доронин не признаёт и упорно поправляет журналистов, когда те называют «пользователей» «вкладчиками».
- Вкладчиков у нас никаких не было - были партнёры и пользователи, а сейчас я выстроил систему возвратов, по которой деньги получили уже более полутора тысяч человек, - заявляет Доронин.
Обвиняемый (а обвинение мужчине уже предъявлено) заявил на суде, что в случае чего может жить в квартире жены в Иннополисе. На вопрос, почему до этого не было в Казани постоянного места жительства ответил, что достаточно часто находится в Москве, до этого много жил в Сочи. А когда приезжал в Казань, селился либо в гостинице «Лучиано», либо в отеле «Kazan palace by Tasigo» - красиво жить не запретишь.
- Я организовываю возврат криптовалюты тем пользователям, которые сейчас находятся в очереди. Восстановить эту работу мне было архиважно - поэтому я здесь (в Казани - Ред.) находился. Я пришёл добровольно, ни от чего не отказывался. Если есть возможность провести разбирательство по поводу обвинения и при этом дать мне возможность выполнять обязательства и нести ответственность перед пользователями системы - это для меня будет лучший выход, - говорил основатель «Финико» на заседании, настаивая на домашнем аресте.
31-летний Доронин - отец двоих детей десяти и полутора лет. Его жена ждет третьего ребенка - по этой причине семья переехала из Сочи в Москву, чтобы рожать в центре «Лапино». Он, кстати, считается медицинским учреждением премиум-класса: все московские селебрити и жены политиков рожают либо за границей, либо в «Лапино». Роды запланированы на октябрь, но теперь Доронин вряд ли сможет на них присутствовать.
Ещё одна интересная подробность: недели три назад горе-трейдер получил паспорт гражданина Турции на имя Анур Намик. Он хотел организовать в Турции трейдинговую компанию, но репутация имени «играет как в плюс, так и в минус» - поэтому решил перестраховаться и имя сменить. Кстати, чтобы получить турецкое гражданство Доронину пришлось приобрести недвижимость стоимостью 250 тысяч долларов.
Заявления на Доронина пока написали чуть больше ста человек: из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Республики Казахстан. Сумма причинённого ущерба по этим заявлениям - 13 миллионов рублей. Следствие полагает, что и количество потерпевших ещё сильно увеличится. По неофициальным данным компания «Финико» собрала с населения в общей сложности около 7 миллиардов рублей.
- Я внимательно изучил материалы дела: ни одно из допрошенных лиц не указывает на Доронина как на лицо, получившее от них деньги. Более того, они говорят, что с ним вообще не знакомы, - продолжает настаивать на своём адвокат Всеволод Добрынин.
По словам защитника, речь о хищении денежных средств идти не может, так как операции происходили в биткойнах - уже только этот факт является поводом не удовлетворить ходатайство следствия. Ещё адвокат Доронина заявил, что каждый пользователь перед вложением средств подписывал специальное соглашение, по которому не гарантируется не только заработок, но и возврат средств в принципе.
Суд не счёл эти доводы убедительными и заключил Доронина под стражу до 28 сентября. Защита планирует обжаловать это решение.
Доронин: «Я не согласен, что я похитил эти активы»
Из оглашенного в суде ходатайства следователя-москвича Антонова выяснилось — следствие лишь набирает обороты и далеко не все причастные пока установлены. В ближайшие 2 месяца силовики намерены установить личности тех, кто продвигал Finiko в интернете, и непосредственных помощников Доронина, истребовать сведения по счетам, связанных с криптопирамидой компаний и частных лиц и дать юридическую оценку целому ряду причастных к ее строительству лиц.
Казанский следователь Динар Хамидуллин просил суд удовлетворить ходатайство руководителя следственной группы, ссылаясь, в частности, на двойное гражданство обвиняемого Кирилла Доронина, успевшего стать еще и турецким подданным и обладателем недвижимости в этой стране на сумму за 250 тысяч долларов.
«Я не соглашусь, что я намерен скрыться из России», — заявил Кирилл Доронин после выступления следователя
Сам арестованный в перерыве заседания поделился информацией, что в СИЗО принял участие в выборах, а похудел «благодаря» занятиям спортом и свежему воздуху.
— Я не соглашусь, что я намерен скрыться из России, — заявил Кирилл Доронин после выступления следователя.
И напомнил — никогда не уклонялся от контактов со следствием, хотя «прекрасно понимал свои риски», будучи человеком, «который чаще всего в этой стране рассказывал о [«финикийском»] проекте».
— У меня сейчас намерение — понять, что происходит, — продолжил арестованный. — Почему именно меня обвиняют в хищении, хотя анализ материалов, которые предлагает следствие, показывает: моя роль была не главенствующей в управлении активами. И сейчас я не согласен с обвинением в том, что я похитил эти активы.
Часть своей речи «финикиец» посвятил словам о ситуации в своей семье. «Моя супруга осталась совершенно одна. Просто люди отвернулись. Ей через 2 недели рожать — это максимально тяжелый срок. А кроме этого, у нас есть полуторагодовалый сын, который требует внимания и ухода», рассказал он, добавив, что у супруги начались проблемы с ногами, требуется операция.
— Во всей этой катавасии я принял для себя решение — продолжать работу со следствием — допросы-опросы, и при этом я мог бы быть полезным своей семье — в случае, если следствие выберет домашний арест, — сказал он в финале своей речи.
Адвокаты Регина Шайхутдинова и Миазат Гаджиева
Uniswap внедрила решение масштабирования второго уровня Optimism
Ведущая децентрализованная биржа Uniswap запустила альфа-версию платформы в основной сети Optimistic Ethereum (OΞ), предполагающей быстрые и дешевые транзакции.
По словам разработчиков, OΞ-транзакции подтверждаются мгновенно — «нет больше ожиданий и застрявших свопов».
Представители Uniswap подчеркнули, что с этим решением второго уровня можно достичь десятикратной экономии транзакционных затрат.
Давление регуляторов на Binance продолжилось
Национальная комиссия Италии по делам компаний и фондовой биржи (CONSOB) предупредила потребителей, что криптовалютная биржа Binance не уполномочена предоставлять инвестиционные услуги и осуществлять операционную деятельность на территории страны.
Мальтийское управление финансовых услуг (MFSA) в свою очередь повторно напомнило потребителям о том, что ведомство не разрешало компании вести на территории страны деятельность, связанную с криптовалютами.
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) сообщила, что у входящих в Binance Group компаний нет лицензий на ведение деятельности в юрисдикции.
На фоне продолжающегося давления регуляторов британская платежная система Clear Junction отказалась обрабатывать платежи, связанные с биржей.
В то же время платежные гиганты Visa и Mastercard решили, что не откажутся от сотрудничества с Binance, несмотря на усиление контроля со стороны регулирующих органов.
Сама платформа сообщила, что с 14 октября 2021 года остановит торги токенизированными акциями.
Кирилл Доронин еще на два месяца останется в СИЗО
Вахитовский районный суд Казани продлил на два месяца арест соучредителю финансовой пирамиды «Финико» Кириллу Доронину.
Его задержали еще 30 июля, а 28 сентября истекает срок его ареста. Доронин обвиняется в причинении ущерба не меньше 80 пострадавшим на сумму около 250 миллионов рублей. Мужчина вину не признает категорически, настаивает на домашнем аресте, переживая за жену, которой вот-вот рожать. Следствие считает, что Доронин может скрыться, так как имеет турецкое гражданство. К тому же, «финикиец» не имеет постоянного места жительства в Казани.
Суд принял сторону представителя СК и оставил Доронина в СИЗО - пока до 28 ноября.
Ранее KazanFirst писал: Кирилл Доронин. Я предупреждал о недопустимости кредитов.
СМИ: сооснователь Ethereum продаст свою компанию и покинет криптоиндустрию
Согласно Bloomberg, сооснователь Ethereum Энтони Ди Иорио продаст свою компанию по разработке ПО Decentral и перейдет к работе над проектами, не связанными с криптовалютами.
«Я хочу диверсифицироваться, чтобы не быть криптопарнем, а решать сложные проблемы», — заявил предприниматель.
По словам Ди Иорио, он не чувствует себя в безопасности в индустрии цифровых активов.
«Я буду подключать криптовалюты, когда это необходимо, но зачастую такой нужды нет. Это действительно небольшой процент того, что нужно миру», — добавил сооснователь Ethereum.
ЦБ Китая опубликовал первый white paper цифрового юаня
Рабочая группа Народного банка Китая (НБК) по исследованию и разработке DCEP опубликовала технический документ, посвященный национальной цифровой валюте КНР.
В НБК подчеркнули, что по мере цифровизации доля наличных платежей снижается, а на рынке появляется все больше криптовалют и глобальных стейблкоинов, которые влекут за собой системные риски. Этим обусловлена разработка инструмента, который регулятор назвал e-CNY.
НБК определили e-CNY как выпускаемую центральным банком цифровую версию фиатного юаня, которая управляется уполномоченными операторами. Это гибридный финансовый инструмент, имеющий статус законного платежного средства на территории КНР.
Доронин получил гражданство турции
Инвестирование. Куда выгодно вложить деньги?
вернуться к странице
Инвестирование. Куда выгодно вложить деньги? запись закреплена
Один из создателей финансовой пирамиды «Финико» Кирилл Доронин получил турецкое гражданство, а его текущее местоположение неизвестно. Авторы расследования со ссылкой на сканы документов, предоставленные осведомленным источником, рассказали, что в середине июня 2021 года Доронин получил гражданство Турции под именем Онур Намик и турецкий загранпаспорт.
Нравится Показать список оценивших
Это его снова компрометируют, как уже было много раз. Источник не называют, просто надежный источник и все. А там, черт, его знает где правда?
Министр финансов США встретится с регуляторами для обсуждения стейблкоинов
Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен объявила о созыве Рабочей группы по финансовым рынкам при президенте США (PWG) для обсуждения вопроса стейблкоинов до 25 июля.
«В свете стремительного роста цифровых активов важно, чтобы ведомства сотрудничали в регулировании этого сектора», — заявила Йеллен.
В PWG входят Министерство финансов, Управление контроллера денежного обращения и Федеральная корпорация по страхованию вкладов.
Сложность майнинга биткоина снизилась еще на 4,8%
18 июля в результате очередного перерасчета сложности майнинга биткоина показатель снизился на 4,81% — до 13,67 трлн хешей (Т).
Это четвертое подряд сокращение сложности. Рекордным стало предыдущее, произошедшее 3 июля 2021 года, когда значение упало почти на 28%.
На уровнях аналогичных текущему сложность последний раз находилась около года назад.
Защита заявила о «пропаже» потерпевших
На суде обвиняемого защищали три адвоката — к Всеволоду Добрынину присоединились Миазат Гаджиева из Москвы и Регина Шайхутдинова из Казани. Добрынин ходатайствовал о приобщении пакета документов, включая свидетельства о рождении двух детей своего подзащитного и медицинскую справку о новой беременности его супруги. «Справка от 30 июля — тогда был срок 30 недель. Сейчас уже скоро рожать», — отметил защитник.
После выступления следователя Добрынин атаковал его вопросами по сути предъявленного обвинения в хищении «не менее 250 млн рублей» — просил объяснить, почему в нем нет ни фамилий потерпевших, ни причиненному каждому из них ущерба, не обстоятельств причинения этого вреда.
Следователь Хамидуллин парировал — сейчас рассматривается вопрос не о предъявлении обвинения. Адвокат продолжил — почему в новом обвинении нет ссылки и на тех потерпевших, на основании которых 28 июля 2021 года возбуждалось данное дело о мошенничестве в особо крупном размере. «Значит, отпали подозрения, и Доронин этим лицам вреда не причинял?», — выдвинул предположение защитник. Ответа по существу не получил и сделал вывод — постановление о предъявлении обвинения «вынесено не в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством».
Также Добрынин напомнил — его подзащитный до задержания и непосредственно перед ним являлся к следователям добровольно. А 30 июля также добровольно выдал свой загранпаспорт, никаких попыток скрыться не предпринимал.
Добрынин напомнил — его подзащитный до задержания и непосредственно перед ним являлся к следователям добровольно
По мнению защиты, за все время следствия так и не были установлены конкретные обстоятельства преступления. Напротив, приобщенные к делу протоколы допросов потерпевших доказывают — денежные средства не передавались и не привлекались. «Криптовалюта не относится к денежным средствам», — добавил Всеволод Добрынин, напомнив, что до недавних пор оборот криптосредств в РФ никак не регулировался, а «значит, не был запрещен».
Адвокаты Шайхутдинова и Гаджиева позицию коллеги полностью поддержали — просили отпустить Доронина из СИЗО под домашний арест.
Представитель прокуратуры РТ Мурад Алиасхабов, напротив, целиком согласился с позицией следствия: «Есть основания полагать, что Доронин может скрыться. Не установлены и не задержаны другие участники преступления».
В совещательной комнате судья Айрат Галлямов провел около получаса и постановил — оставить Доронина в СИЗО еще на 2 месяца. Сегодня схожее ходатайство будет рассмотрено в отношении личного помощника и «финикийского вице-президента» Ильгиза Шакирова.
Читайте также: